老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年年度股东会会议资料

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二 O 二五年五月

2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、 本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
三、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、董事候选人、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、 股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。
五、 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。
六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

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2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分
二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室
三、出席会议对象：
1. 截至2025年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
四、会议主持人：董事长刘彦龙先生
五、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、会议议程：
1. 到会股东及股东授权代表签到登记；
2. 董事、监事及高级管理人员签到；
3. 主持人宣布会议开始；
4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；
5. 审议、听取以下相关议案：
序号 议案名称
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度公司财务报告》
4 《2024 年度独立董事述职报告》
5 《2024 年度公司利润分配预案》
6 《2024 年年度报告及其摘要》
7 2025-2026 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案
8 《2024 年度内部控制自我评价报告》
9 《2024 年度内部控制审计报告》
10 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《2024 年度社会责任报告》
12 《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方
案》
13 关于《修订〈公司章程〉的议案》
14 关于《修订<股东会议事规则>的议案》
15 关于《修订<董事会议事规则>的议案》
16 关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》
17 关于《选举独立董事的议案》
18 关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》
6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10.主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果；
11.下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
12.董事长宣读本次股东会决议；
13.律师发表本次股东会的法律意见；
14.签署会议决议和会议记录；
15.主持人宣布会议结束。

2024 年度董事会工作报告
董事长：刘彦龙
各位股东：
下面由我作 2024 年度董事会工作报告，请予审议！
一、报告期公司经营情况
2024 年，公司以打造“中国白酒一流企业”为目标，坚持“市场为重、客户为先”的企业经营理念，以营销为中心开展各项工作，不断提升组织的效率和执行力；对内进行产品工艺优化升级和酒体创新，增强产品的市场竞争力，对外加强品牌建设，创新营销方式，积极与消费者进行互动交流和沟通，不断增强消费粘性，提高市场占有率，实现了持续、健康、稳健的高质量发展。全年共实现营业总收入
53.58 亿元,比 2023 年增加 1.91%；营业利润 10.59 亿元，比 2023 年
增加 19.79%；净利润 7.87 亿元，比 2023 年增加 18.19%；扣除非经
常性损益的净利润 7.38 亿元，比 2023 年增长 20.12%。
营业利润、净利润增长的主要原因：一是公司持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，产品的竞争力不断增强；通过品牌建设，加强与消费者的互动沟通，公司高中档酒的销售收入增加；二是公司持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，盈利水平不断提升。
二、2024 年的主要工作
1、品牌方面：公司通过举办第六届印象衡水老白干酒文化节、第七代甲等 15 十八酒坊上市发布会、2024 年十八酒坊健康文化大讲堂、衡水老白干十八酒坊—上市品鉴会、“一树三香、美美与共——
衡水老白干·中国酒业价值增长大会”、“衡水老白干”杯第二届衡水文旅抖音短视频大赛、甲等十八酒坊金奖明星演唱会、“桃花源里共创美好”——2024 年武陵酒粉丝节等大型公关活动，彰显品牌魅力；通过中央广播电视总台《新闻 30 分》、地方卫视的优质资源进行宣传，不断提升公司产品的品牌声量和知名度、美誉度；通过参加第 111 届全国糖酒商品交易会、老字号高质量发展研讨会、全国白酒国家评委质量鉴评会、中国酒业第三届活态文化大会等行业盛会，以“酒”为媒，不断提升公司的品牌影响力。综合运用新媒体、电商直播、圈层营销、网红餐饮引领、流量主播带货等多种方式为产品赋能，以多维度的价值表达体系，实现公司品牌价值的有效触达。2024 年公司荣获 2023 年度“青酌奖”、国际烈酒挑战赛（ISC）金奖等多项大奖，公司产品的品牌影响力不断提升。
2、营销方面：公司在提升品牌知名度的基础上深度运营市场，以消费者为中心，坚持品质营销、文化营销、体验营销、数字化营销，围绕“品牌、文化、品质、体验”四个主题，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦品牌塑造和消费者培育，以消费需求为引领，强化终端市场建设，加强与消费者的互动交流和沟通；持续推进名酒进名企、会销、文化讲堂、健康行、品鉴会、特聘品酒师、基地游、宴席等各种活动，创新与消费者互动体验方式，不断提升消费者的忠诚度和产品美誉度；坚持“诚信开放、创新共赢”的营销理念，通过深化厂商店联动，做好消费者沟通和服务，不断扩大销售网络，提高市场占有率。
3、企业管理方面：一是加强全面预算管理，在公司内部持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，不断的提升盈利水平；同时不断优化绩效考核体系，通过绩效管理与考核，促进战略目标的实现。二是秉承“传承千年匠
心，酿造美好生活”的企业使命，以文化引领，技术为基，管理为本，强化全员的业务培训，提升工作能力，促进工作质量、工作效率的提升。2024 年，公司在原有李泽霞一位中国白酒首席品酒师的基础上，又新添王普、王士敏两位中国白酒首席品酒师；板城烧锅酒博物馆荣获第 21 届全国青年文明号荣誉称号。三是在供应链管理与生产管理方面，对成本控制、仓储管理、物流服务以及生产调度等业务流程进行全面优化，不断提升运营效率。四是通过吸收合并的方式注销丰联酒业，压缩股权层级，优化公司组织架构，整合公司资源，提高资产运行效率和企业管理效率。
4、产品方面：一是坚持“质量为本，品高为范”的质量理念，持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，生产口感更好，入口更顺，饮后更舒适、更健康的白酒产品，全方面的提升产品质量，满足消费者对更高品质、更健康白酒的消费需求。二是加强与高校和科研机构的合作与交流，共同推动白酒行业的科技进步和产业升级。通过产学研用深度融合，不断引进新技术、新成果，严格执行生产工艺，推进产品品质提升。三是以新版《老白干香型白酒》国家标准（GB/T10781.10—2024）的实施为契机，以技术研发为支撑，重构产品价值体系，从技术规范、感官描述和理化指标等方面，建立了老白干香型白酒品质的可视化表达体系，推动技术市场化和营销专业化，引导消费者科学、直观地认知老白干香型特点和优势，通过“技术营销一体化”不断的强化公司产品的竞争优势，抢占消费者心智，促进产品竞争力的不断提升。
三、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会、股东大会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，对公司的定期报告、
社会责任报告、公司利润分配预案、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、选聘会计师事务所、修订《公司章程》、制定《会计师事务所选聘管理办法》等规章制度、关于董事辞职暨补选董事、聘任会计师事务所、吸收合并全资子公司、召开股东大会等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司董事会科学决策和公司规范运作水平，促进了公司各项经营业务的健康开展。
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，分别对 2023
年财务会计报表初表、年度财务审计报告、2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内审工作计划、2024 年第一季度、半年度、三季度内部审计工作报告、2023 年度内控自我评价报告、2023 年年报、2024年第一季报、2024 年半年报、2024 年第三季报、选聘 2024 年度审计机构等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司2022 年限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售期激励对象解除限售条件成就与否进行了核查，对 2023 年公司董事和高级管理人员的薪酬情况及 2024 年度薪酬方案进行了审议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。
2024 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2024 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：公司 20