亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江亨通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月十六日

会 议 议 程
时 间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:00 开始；
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
二、推举计票和监票人员
三、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年度利润分配预案
5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
7 2024 年年度报告及摘要
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并
支付 2024 年度报酬的议案
四、听取独立董事 2024 年度述职报告
五、股东代表发言及解答
六、对审议的议案进行投票表决
七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布大会结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：
一、2024年度公司经营情况
2024 年是公司转型发展的关键年，面对复杂的外部环境，公司董事会充分发挥在公司
治理中的核心作用，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，聚焦“生物科技、功能性铜箔”双主业，积极应对市场变化，持续加大产品研发投入，不断优化产品结构、完善产业布局，深入推进市场开拓与营销改革，全面开展提质增效各项工作，实现了公司经营规模、资产质量的稳步提升。
2024 年，公司实现营业收入 133,461.74 万元，同比增长 105.98%,主要系铜箔产品及
兽药、饲料添加剂产品销量增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,945.35 万元,同比增长 14.29%，主要系兽药、饲料添加剂销量增加以及兽药、饲料添加剂、蒸汽业务单位生产成本下降所致。
二、公司董事会重点工作
（一）聚焦主业，培育发展新质生产力
1、推进铜箔项目建设与实施。
报告期内，公司有序推进亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）“自动化、智能化、绿色化”铜箔项目建设，以终端产品和客户需求为导向，聚焦高端铜箔产品布局，自主成功开发了高温延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP）、反转铜箔（RTF）等附加值较高的高端铜箔产品，其中 RTF 产品实现技术突破、批量供货，成功实现了进口产品替代。亨通铜箔已具备 6 微米铜箔和 4.5 微米铜箔生产能力，并已向下游客户批量供货；已掌握 3.5 微米铜箔生产技术，正在开展产品下游客户验证。截至报告期末，亨通铜箔一期标箔系统已全部达产（标箔年产 10,000 吨/年）。2024 年度，公司铜箔业务实现营业收入 6.83 亿元。随着项目的推进，未来铜箔产能将进一步释放。

2、收购完成亨通铜箔少数股东股权。
公司控股子公司亨通铜箔专注于高端铜箔材料的研发、生产和销售。为进一步优化公司资产结构，整合资源加大铜箔业务的发展，促进公司全资子公司江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司（以下简称“铜铝箔新材料研究院”）研发成果的转化，推进铜箔生产技术的创新与更迭，提升公司资源协同性和协同效率，报告期内，公司收购完成亨通铜箔 49%股权。本次收购完成后，亨通铜箔成为公司全资子公司，有效提升了公司在能源产业的布局，为公司持续发展提供了动力。
3、投资建设氨基酸产业基地。
为完善公司氨基酸产业链布局，加快推动公司在合成生物领域的转型升级，报告期内，公司从原料、能源、配套设施、营商环境等维度对重点区域进行了实地考察。2025 年 3 月，公司确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。托克托经济开发区拥有完善的产业园区基础设施以及丰富的能源与农产品资源，能够为氨基酸生产提供了充足的原材料，具备氨基酸生产综合成本优势。小品种氨基酸产业基地项目建成后，
公司将新增 11,880 吨/年氨基酸生产能力（柔性生产线），其中 L-色氨酸 7,380 吨/年（折
纯）、L-精氨酸 2,100 吨/年（折纯）、L-异亮氨酸精品 2,400 吨/年。项目将有利于发挥公司在生物发酵行业所积累的技术优势、管理优势，进一步提升公司主要氨基酸产品的市场占有率，培育新的利润增长点。
（二）创新驱动，助力高效发展
公司坚持以客户需求为导向，密切跟踪行业发展趋势，继续强化技术创新、研发合作、智能制造与市场开拓，全面推进生产运营体系的升级，持续优化生产工艺，加大智能化、自动化设备的应用，显著提升生产能力和生产效率。报告期内，公司主要产品 L-色氨酸单
位成本同比下降 10.32%，L-色氨酸折百产量从 2023 年的 3,186.83 吨提升至 4,036.70 吨，
同比增长 26.67%，生物科技业务经营业绩显著增长。拜克生物 2024 年度实现营业收入
64,911.71 万元，同比增长 9.04%；净利润 11,657.37 万元，同比增长 87.41%。
报告期内，亨通铜箔积极开展多项工艺改进项目，在高端电子铜箔产品端发力，持续推进 RTF-Ⅱ型铜箔、超低轮廓 HVLP 铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发，满足市场对高性能铜箔的需求。
在市场推广方面，公司加强与行业上下游企业的合作，积极探索创新营销模式，整合资源拓展海内外销售渠道和产品应用领域，实现精准营销，巩固提升现有市场份额，进一步提升品牌知名度和市场影响力。报告期内，亨通铜箔在市场开拓方面取得进展。海外市场方面，亨通铜箔完成了欧洲、印度和泰国三家海外客户认证。国内市场方面，亨通铜箔
客户开拓成效显著，4.5um 锂电铜箔通过欣旺达、鹏辉能源等客户认证；标箔通过生益科技、东山精密等客户认证。
截至 2024 年末，亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院累计申请专利 59 项，获得授权专利
24 项。截至 2024 年末，公司及控股子公司累计获得授权专利 56 项，其中发明专利 34 项，
实用新型专利 22 项。
（三）多措并举，积极维护公司价值和股东权益
公司在聚焦主业，培育新质生产力，推动公司经营水平和发展质量提升的同时，多措并举，积极维护公司价值和股东权益。
1、注销回购股份。
公司自 2019 年以来先后实施了三次股份回购，累计投入资金 4.5 亿元，累计回购股
份 184,631,359 股。基于对公司未来发展前景的信心， 2024 年，公司注销回购股份
56,088,593 股。2025 年 4 月 1 日，公司再次注销回购股份 84,695,449 股，上述股份的回
购注销改善了上市公司的每股收益、每股净资产等关键财务指标，提振投资者信心。
2、实施员工持股计划。
为强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层和员工提升公司价值的主动性与积极性，2024 年度公司推出 2024 年员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和核心人才个人利益深度融合。
3、提升规范化治理水平。
报告期内，公司积极开展制度流程管理提升等工作，提高部门协作效能，强化公司治理内部约束机制与执行力度，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制为企业发展提供监督保障作用。
4、加强投资者关系的管理。
公司与投资者建立了畅通的沟通机制，通过业绩说明会、路演、投资者调研接待、线上交流等多种形式，增强与各参与方的交流互动，展示公司的竞争优势和发展前景，以增进投资者对公司的了解和认同。
（四）坚持规范化治理，提升公司治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善法人治理结构，健全公司内控体系，构建了股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间相互配合、科学决策、有效制衡的运行机制。除此之外，公司设立了战略、提名、薪酬与考核和审计 4 个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就各类专业性事项提出意见及建议，为董事会的科学决策提供有力的
专业支撑，亦为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件。报告期内，公司治理体系和治理能力显著提升。
（五）变更公司名称，强化品牌效应
为充分发挥公司控股股东亨通集团有限公司的品牌效应，实现融合发展，根据公司经营发展需要，报告期内，公司名称已由“浙江瀚叶股份有限公司”变更为“浙江亨通控股股份有限公司”。
为更好地体现公司品牌形象，使公司证券简称与公司全称相匹配，公司证券简称已由“瀚叶股份”变更为“亨通股份”,证券代码“600226”保持不变。
三、公司董事会运作情况
（一）强化董事会职能、合规履行信息披露义务
2024年，公司董事会高度重视规范公司治理，强化董事会职能，切实保障公司合规经营。董事会严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告4次、临时公告66份，确保向所有投资者公开、公平、公正披露公司信息。报告期内公司共召开董事会9次、监事会6次、股东大会5次。董事会采取切实有效措施，充分发挥董事会职能，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。
（二）加强投资者关系管理工作，传递公司投资价值
公司高度重视投资者关系管理工作，在规范、充分披露信息的基础上，认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护，投资者来访、现场调研、投资者来电以及网上业绩说明会等各项工作，通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式保持与投资者的良性互通，认真聆听投资者的意见与建议，增进投资者对公司的了解和认同，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，不断提升公司的投资价值和资本市场形象。
（三）董事会下设专门委员会，提升决策效率
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则