天马科技:天马科技2024年年度股东大会会议资料

福建天马科技集团股份有限公司
Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·福清
二○二五年五月

目 录

一、会议议程......（1）
二、会议须知......（3）
三、会议审议议案...... （4）
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》......（4）
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》......（29）
3、《公司 2024 年度财务决算报告》......（34）
4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......（38）5、《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》...（39）
6、《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》......（41）7、《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》（51）
8、《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》......（57）
9、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》......（58）
10、听取《2024 年度独立董事述职报告》......（59）
四、关于投票表决的说明......（83）
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2024 年年度股东大会会议资料之一
会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5月 23 日（星期五）14:30
二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：董事会
五、会议主持人：董事长陈庆堂先生
六、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况
（二）宣读股东大会审议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》
6、《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》
7、《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》
8、《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
（三）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（四）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（五）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（六）会议结束

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2024 年年度股东大会会议资料之二
会议须知
为了维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“天马科技”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

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2024 年年度股东大会会议资料之三
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事
规则》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
2024 年以来，国际形势错综复杂，世界经济增长动能偏弱，地缘政治冲突加剧，全
球产业竞争格局正在发生深刻变化。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，但外部环境变化带来的不利影响持续加深，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在党中央的坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。近年来，我国渔牧产业克服资源要素趋紧、极端灾害天气频发、国际市场流通受阻等多重不利因素影响，转型升级步伐不断加快，高质量发展和现代化建设稳步推进，生态养殖与资源环境相协调的绿色发展格局正在形成，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国、推进农业农村现代化奠定了坚实稳定的发展基础。
面对国内外复杂多变形势以及行业新机遇和新挑战，公司持续优化产业布局和结构调整，全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，坚定世界级全产业链食品供应链平台建设，形成“以鳗鲡产业为中心，四大战略性板块协同发展”的产业格局。报告期内，公司充分发挥鳗鲡全产业链优势，强化产业链上下游协同，创新产业运营模式，持续完善现代渔牧全产业链布局。公司智慧养殖、健康食品、安全饲料等各业务板块展现出强劲的发展韧性与发展潜力，为公司高质量发展奠定了坚实基础。2024 年，公司实现营业收入约 585,412.96 万元，同比下降 16.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,603.27万元，实现扭亏为盈。
（二）报告期内公司所处行业状况分析
1、水产养殖行业基本情况
近年来，我国渔业以践行大食物观、实施乡村振兴战略为总抓手，以深化渔业供给侧结构性改革为主线，以深入推进渔业高质量发展为宗旨，坚持不懈稳数量、提质量、转方式、保生态，积极推动产业转型升级，加快培育渔业领域新质生产力，扎实推进我
国渔业绿色高效持续健康发展。水产养殖业作为渔业的重要组成部分，对于保障国家粮食安全、践行大食物观、促进农村经济发展和满足人们对优质水产品的需求具有重要意义。大力发展水产养殖业，构建“以养殖为主、捕捞为辅”的稳定水产品供应体系，为保障食品供应、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、拓宽农民增收渠道和助力绿色生态农业发展提供了有力支撑。
我国是世界第一水产养殖大国，养殖产量已连续 36 年位居全球首位。根据《2024年国民经济和社会发展统计公报》和《中国渔业统计年鉴》等数据显示，我国水产品总
产量从 2010 年的 5,373 万吨增长到 2024 年的 7,366 万吨，增长幅度达 37.1%。近年来，
我国水产养殖业规模持续扩大，养殖水产品产量稳步增长，这主要得益于我国渔业坚持“以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的发展方针。2024 年，
我国水产养殖产量达 6,062 万吨，同比增长 4.3%；水产捕捞产量为 1,305 万吨，同比下
降 0.1%。我国渔业产量中养殖与捕捞之比，从 1978 年的 26:74、1985 年的 45:55，到
2024 年达到 82.3:17.7，养殖占比显著提升。具体到水产品细分品种上，2023 年我国淡水
产品产量 3,530.85 万吨，同比增长 3.65%；海水产品产量 3,585.32 万吨，同比增长
3.64%；淡水产品与海水产品的产量比例为 49.6:50.4，保持齐头并进的发展态势。
数据来源：《2011-2024 中国渔业统计年鉴》《2024 数据来源：《2011-2024 中国渔业统计年鉴》
年国民经济和社会发展统计公报》
为推进渔业高质量发展和现代化建设，国家先后出台了多项政策文件。农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》，部署推进渔业高质量发展，坚持把保障水产品供给作为渔业发展第一要务，力争到 2035 年基本实现渔业现代化，为全球渔业发展提供更多中国智慧、中国方案。同时提出 2025 年水产品年产量中，捕捞产量将从 1,300 万吨控制在 1,000 万吨以内，养殖产量及其占比将有所增加。国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出保持可养水域面积总体稳定。农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》，明确提出推进渔业生产智能化和培育一批智慧渔场。推进我国智慧渔业发展，关键要以大食物和现代信息技术为统领，聚焦水产品、渔船、渔港、船员等诸多要素，深入分析渔业生产、加工流通、服务管理等现实需求与价值实现，建设以“AI+大数据+新一代信息技术+物联网+北斗卫星导航”为技术支撑、与农业强国目标相匹配、具有世界先进水平的智慧渔业产业技术体系，促进渔业向信息化、智能化、现代化转型升级。当前，我国正从
渔业大国向渔业强国迈进，水产养殖业正处于转型升级的关键时期。随着国家政策的持续推动，水产养殖业正加速向规模化、集约化、工业化、绿色化、智能化方