航发动力:中国航发动力股份有限公司2024年年度股东会会议材料

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
中国航发动力股份有限公司
2024 年年度股东会
会 议 材 料
2025 年 5 月 16 日

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调整至静音状态。

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
会议议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
会议地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室
具体议程：
序号 内容
第 1 项 宣布会议开始
主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
第 2 项 的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列席高管及
律师情况
第 3 项 审议议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
第 4 项 审议议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
第 5 项 审议议案三：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
第 6 项 审议议案四：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
第 7 项 审议议案五：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
第 8 项 审议议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
第 9 项 审议议案七：《关于 2025 年度财务预算的议案》
第 10 项 审议议案八：《关于 2024 年度内部董事薪酬的议案》
第 11 项 审议议案九：《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规
划的议案》
第 12 项 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高管解
答问题
第 13 项 现场股东投票表决
第 14 项 工作人员统计表决票
第 15 项 宣读投票表决结果和会议决议
第 16 项 见证律师宣读法律意见书
第 17 项 签署会议决议及有关资料
第 18 项 宣布会议结束
议案一
中国航发动力股份有限公司
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会对2024年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对2025年重点工作进行了部署。现将《2024年度董事会工作报告》（见附件一）提请股东会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
2025 年 5 月 16 日
附件一
中国航发动力股份有限公司
《2024 年度董事会工作报告》
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示和重要回信精神，不断强化公司核心竞争力，迈进高质量发展新征程。
积极推进市场开拓。聚焦主业，按照“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展的思路，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势，加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安全和发展需要；逐步拓展国内商用航空发动机市场，积极抢抓发展机遇，布局低空经济领域，争取新的经济增长点，推动通航动力产业快速发展；巩固和优化国际民机业务，加快新型号零部件的试制转批，外贸出口转包订单稳中有增。
全面满足客户需求。在战略层面深化“科研优先”管理举措，创新预研型号管理范式；在体系层面打造“全维度、全周期”科研项目策划机制；构建覆盖“计划业务、基础管理、规划发展”的管理矩阵，均衡生产不断优化，交付稳健提速；建立“人员、航材、技术”三大外场保障能力基线，保障科研生产全链条精准管控。通过系统化创新
实践，精准提升外场保障能力，客户满意度稳步提升，为国防装备建设提供有力保障。
技术创新更具活力。公司以“规范、高效、开放、共赢”为目标，在机制层面，持续推进“揭榜挂帅”科研攻关，形成需求导向型技术攻关机制；在平台维度打造“产、学、研、用”创新联合体，包括与高校建成产学研中心/联合实验室 30 个，省级创新中心 9 个。通过持续的技术创新提升技术迭代效率，引领新质生产力发展。
流程体系完整构建。全面启动业务域流程体系运营；坚持目标与问题导向“双轮驱动”，AEOS 体系建用活力、深度持续提升，实现主价值链到全业务域的覆盖；在流程文化理念建设方面，推进流程文化入脑、入心、入行，推进“职能型”管理向“流程型”管理转变。公司流程体系不断成熟、应用更加深入，跨部门协同效率提升，业务战略支撑度提升。
人才队伍更加优化。聚焦世界一流企业的人才培育目标，持续深化战略型人力资源管理体系建设，助力人才向核心战略聚集；加大战略人才引育力度，加快培育总师型人才，深化工程硕士、博士培养改革专项试点；规划各类人才发展通道，实现公司战略规划与人才发展规划的高效联动，打造人才共享共用新模式；完善职位职级管理机制，构建岗位任职资格体系，完善干部科学选用机制，健全技术、技能人才队伍培养机制，提升全员素质，增强价值创造能力。
供应链韧性进一步增强。将新时代质量管理体系要素融入供应链体系，健全供应商管理执行规范，夯实供应链管理基础，推进供应链体系延伸至供应商端，工艺稳定性和质量可靠性稳步提升；以长期合作的模式，培育发展风险共担、利益共享的优秀、可靠战略合作群体；加强供应链体系建设，实现采购管理、物流管理、仓储管理等全业务
管控，为科研生产提供有力保障。
党的建设向“实”深化。落实“第一议题”制度，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动理论学习向实践运用转化；扎实开展党纪学习教育，压紧压实管党治党责任，深入推进党建“铸心”深化提升行动，健全大党建工作体系，推动大党建体系与公司流程体系融合贯通；着力增强宣传思想文化实效，切实履行意识形态工作责任。
2024 年度公司营业收入 478.80 亿元，同比增长 9.48%，归母净
利润 8.60 亿元，同比下降 39.48%；公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务收入 449.94 亿元，同比增长 10.03%；外贸出口转包业务收入 20.74 亿元，同比增长 6.45%；非航空产品及其他业务收入 1.97 亿元，同比下降 24.91%。
二、董事会工作情况
（一）董事会人员情况
2024 年，公司完成了第十一届董事会董事换届选举工作，公司
第十一届董事会由 11 位董事构成，其中内部董事 5 人，外部董事 6
人（独立董事 4 人）。由于董事离任，董事会补选 2 名董事：2024
年 9 月 19 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过关于补选沈
鹏先生为公司董事的议案；2024 年 12 月 5 日，公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过关于补选牟欣先生为公司董事（董事长）的议案。
（二）董事会会议情况
2024 年，董事会共召开 7 次会议，共审议议案 59 项。其中现场
方式召开 4 次，通讯方式召开 1 次，现场结合视频方式召开 2 次，具
体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议
号
通讯方式召开，会议审议通过《关于 2024 年度与实际控制
人及其关联方之持续性关联交易的议案》《关于申请 2024
1 第十届董事会 2024年 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》《关于 2024
第二十七次会议 1月5日 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》《关于提议
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》5 项议案。
现场方式召开，会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作
报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关
于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度
独立董事独立性情况专项意见的议案》《关于 2023 年年度
报告及摘要的议案》《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》《关
于 2023 年度提取资产减值准备的议案》《关于 2023 年度
资产核销的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度
日常关联交易执行情况的议案》《关于 2023 年度内部控制
评价报告的议案》《关于 2023 年度内部控制审计报告的议
案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
第十届董事会 2024年 案》《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监管
2 第二十八次会议 3月29日 职责报告的议案》《关于 2023 年度审计委员会履职情况报
告的议案》《关于 2024 年度财务预算的议案》《关于 2023