国机重装:国机重装2024年年度股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二五年五月十六日
四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日
会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
（四川省德阳市珠江东路 99 号）
会议议程：
一、审议议案
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。
3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。
4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。
5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。
6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。
7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况
报告的议案。
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... - 3 -
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... - 12 -
议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... - 17 -
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... - 18 -
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... - 26 -
议案六：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... - 27 -
议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情
况报告的议案 ...... - 28 -
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东、股东代表：
根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024年度董事会的工作情况进行了详细总结，并对 2025 年度董事会重点工作做了具体安排。
现提请本次股东大会审议。
附件：国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件
国机重型装备集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“创新超越、臻于至善”经营理念，深入推进“精益管理、数智赋能”强化年和“海外拓展提升年”专项行动，经营运行稳中有进，深化改革蹄疾步稳，重点领域风险防控有序有效。现将公司 2024 年度董事会工作完成情况及 2025 年主要工作计划报告如下：
一、推动企业改革发展取得的成效
（一）2024 年经营业绩。
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯
彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣高质量发展主线，扎实推进“海外拓展提升年”“精益管理、数智赋能”强化年专项行动，生产经营成绩喜人，长期稳健发展步履坚定。主要经营指标保持高位增长，再创历史新高。
（二）推动深化改革提升行动走深走实。
公司董事会认真落实关于深化改革各项要求，督促经理层扎实推进各项改革措施，定期听取有关情况汇报，提出工作要求，各项改革任务均完成年度目标。
1.做好瘦身健体及压减工作。制订年度瘦身健体及压减工作计划，顺利完成年度任务，参股整改完成率 100%。
2.推进收入分配市场化改革。董事会审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司工资总额备案制管理办法》，实施好工资总额预算管理，强化预算考核分配的联动，确保工资效益同向联动。推进“科改”企业工资总额备案制管理，指导
中国重型院按其工资总额备案制管理办法做好备案管理工作。
3.持续提升经理层成员任期制契约化管理工作质量。董事会组织修订并审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》，根据国务院国资委“一利五率”考核体系及集团经营业绩考核管理办法对有关年度经营业绩考核和任期经营业绩考核的内容进行了修订，落实“实现收入能增能减、职务能升能降”的契约化管理机制，坚持激励与约束并重，突出“强激励、硬约束”，强化“责权明晰、奖惩分明、优胜劣汰、流动有序”的考核管理模式，充分激发经理层成员主体活力和创造力。
4.抓好改革深化提升行动工作台账的落实。修订印发《改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》及工作台账，按月跟踪检查重点改革任务，编制改革月报和量化指标采集表，推进落实各项改革任务举措，顺利完成年度考核目标。获评集团2023 年改革深化提升行动考核A 级企业，中国重型院在国务院国资委2023年“科改行动”专项考核中再获标杆。
（三）推动关键核心技术攻关取得新突破。
董事会结合经营生产形势及未来中长期发展规划，在年度投资计划中聚焦主责主业，着力推进关键核心技术攻关项目，包括核聚变关键零部件制造配套项目、金属成形装备关键核心技术攻关项目等。推动创新体系建设，包括工业母机原创技术策源地建设和基础零部件创新协同体建设，强化产业基础研究，以理论机理研究引领重大技术装备研制。
2024 年，公司成功研制世界首台最大单机容量 500MW 级冲击式水电机组球阀
铸件和全球首台 RCC-M 标准华龙一号主泵锻造泵壳，有力支撑国家重点工程项目
建设；成功研制 660MW 超超临界机组首根国产 FB2 中压转子锻件，实现了 FB2 转
子国产化全系列覆盖和批量化供货；成功研制国内首台超高压聚乙烯反应釜并一次性通过现场见证试验，填补国内空白。首套 3600 吨镁合金挤压生产线一次性热负荷试车成功，为我国多领域高端镁合金材料、产品研制提供重要装备支撑。攻
克高精度高速度轧辊定位及板形控制等多项关键技术难题，完成航空级高端宽幅钛合金板材专用轧制装备关键设备研发。
（四）加快发展战略性新兴产业。
董事会就公司推动战新产业发展提出系列工作要求，督促经理层梳理公司战新产业发展情况，编制形成《国机重装战新产业 2024 年工作计划》，围绕高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等领域，明确年度发展目标和重点任务。将加快布局发展战新产业与公司战略制定实施、深化改革等专项任务一体谋划、一体推进。在公司“十四五”发展规划调整稿中，提出加快推进传统领域高端化、智能化、绿色化转型升级，积极拓展储能、氢能、节能环保、新材料等战新产业业务；在公司改革深化提升行动实施方案中，明确加强战新产业投入，优化资源配置，协同推动公司战新产业发展，稳步提升公司战新产业营收占比。西安重型技术有限责任公司、国机重装检测公司完成创新型中小企业认定。
（五）促进传统产业转型升级。
公司立足企业实际，做优传统业务，持续巩固传统领域市场优势，通过新技术、新工艺革新传统产业，大力推进大型铸锻件和成台套装备向高端化、智能化、绿色化升级，向产业链价值链高端攀升，高端铸锻件、石化装备等传统优势产品转型升级不断取得新突破，实现了 FB2 转子全系列国产化进口替代；超高压聚乙烯反应釜装置顺利完成装配打压，实现按期交付；阿联酋迪拜反应器等一批项目签约，海外市场开拓取得新突破。
（六）持续提升科创平台运行质效。
金属成型技术与重型装备全国重点实验室、大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心在集团 2024 年度国家级研发平台评估中均获评“优秀”。积极推动国家级制造业创新中心建设，顺利完成通用机械关键核心基础件创新中心德阳分公司注册；组织立项旌湖实验室第一批科研项目并推进实施，实验室建设进入实质性阶段；作为唯一的大型铸锻件企业成功获批首批国家标准大型铸锻件验
证点。
（七）科技创新成果收获满满。
公司始终坚持守正创新，把科技创新摆在企业发展全局更加突出的位置。坚持“四个面向”，积极培育发展新质生产力，着力加强原创性、基础性研究，突破重大技术装备领域“卡脖子”技术，持续完善科研制度体系，制修订科技管理相关制度 9 项。科研项目争取取得新突破，全年共申报国家、省市、集团科技专项
75 项，获批各级项目 47 项，获批专项资金超 1.53 亿元，创历史新高。加强科技
成果管理，荣获省部级以上科技奖励 35 项，其中省级科技进步奖 5 项，机械工业
科学技术奖 8 项，集团科学技术奖 4 项；全年申请专利 180 项，授权专利 165 项，
其中发明专利 138 项；获软件著作权登记 21 项。
二、董事会与党委、经理层协调运转，加快建设科学、理性、高效的董事会情况
董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，结合公司实际，着力完善“三重一大”决策体系，动态调整“三重一大”决策事项清单，实现党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接。
为加强公司股东会、董事会决议执行监督、检查和评价，确保股东会、董事会决议有效落实执行，制定了《股东会、董事会决议执行监督管理办法》，有效提高董事会运作的规范性与有效性，提升企业治理水平。制定《公司董事会向经理层授权管理制度》《公司董事会授权方案及清单》，进一步完善了公司科学规范的决策机制，规范了董事会授权管理行为，并形成了每半年 1 次经理层向董事会汇报董事会授权行权情况的工作机制。
三、“定战略”情况
扎实推动“十四五”规划落地。组织对公司“十四五”规划实施情况进行全面总结，对存在的差距进行分析、提出建议。对标“五大工程”“五张清单”中列
出目标任务和时序进度，督促相关部门和单位全力冲刺补差距，确保“十四五”规划目标和任务全面高质量完成，将规划实施成果转化为企业核心竞争力，持续推动企业高质量发展。
启动了“十五五”规划研究工作，制订并印发“十五五”规划编制方案，明确了编制基本原则，成立了三级规划编制工作机构，制订了工作计划，系统组织开展“十五五”规划的编制工作。公司成立 5 个专班，专题开展前期的政策研究和技术预研，把培育发展新质生产力、积极担当新型工业化建设主力军、加快建设世界一流重装企业作为“十五五”规划基本思路和研究重点。
四、“作决策”情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程、相关管理制度规定，围绕公司申请综合授信、开展金融衍生业务、财务决算、财务预算、投资计划、利润分配、关联交易、风险评估、内控体系建设、会计估计变更等事项，召开董事会专门委员会 12 次，充分发挥专门委员会在公司治理中的指导和把关作用，提高决策效率；召开独立董事专门会议 1 次，保障独立董事发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；召开董事会会议 9 次，形成决议事项 42 项，确保董事会各项决策合法、合规；召集股东大会 2 次，并认真执行股东大会的各项决议。为确保决策程序规范，公司对重大经营管理事项均履行了党委会前置研究讨论程序。
公司充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，严格落实总经理对董事会负责、向董事会报告工作的要求，全年共开展 2 次经理层向董事会报告工作会议，为董事会更加全面了解经理层工