交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安徽省交通建设股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：交建股份
股票代码：603815
2025 年 5 月

安徽省交通建设股份有限公司
会议资料目录

一、股东大会须知......2
二、会议议程......4
三、会议议案......6
1、议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》......6
2、议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》......19
3、议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......26
4、议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》......31
5、议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......32
6、议案六：《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》
......34
7、议案七：《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》......44
8、议案八：《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》......53
9、议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》......54
10、报告一：《2024 年度独立董事述职报告》...... 57
2024 年年度股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长胡先宽先生
五、会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会
六、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读股东大会须知
（五）审议会议议案
1、《2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》
7、《关于 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》
8、《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（六）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（八）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
（九）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
（十）宣读投票注意事项及现场投票表决
（十一）会议主持人宣布现场表决结果
（十二）见证律师出具股东大会见证意见
（十三）与会人员签署会议文件
（十四）现场会议结束
（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）
议案一：
2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2024年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2024 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件：《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案一附件：
安徽省交通建设股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，面对行业市场新的挑战和新的机遇，公司董事会坚定围绕公司发展战略，充分发挥决策核心作用，带领公司全体员工凝心聚力，全力推动公司生产经营稳定发展。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，不断提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，是国家新型城镇化战略五年行动计划的发布之年。在全体股东关心支持和全体员工共同努力下，公司紧扣年度生产经营目标，聚焦核心业务高质量发展，积极响应市场新趋势和新需求，进一步探索产业转型升级契机，持续强化核心竞争优势，全年取得了较为不易的业绩。
1、核心经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 417,320.14 万元，同比下降 13.30%；实现净
利润为 13,178.03 万元，同比下降 25.96%；归属于上市公司股东的净利润为13,024.18 万元，同比下降 24.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,719.48 万元，同比下降 28.12%。受市场环境变化和行业竞争加剧的
影响，公司整体经营业绩有所下降。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
1,015,004.69 万元，净资产 246,542.53 万元。
2、经营承揽稳健发展
报告期内，公司立足公路、市政基础设施施工业务的市场拓展，积极开拓“三
大工程”为代表的细分市场，针对重点市场和重大项目整合营销力量进行重点突破，取得了良好的年度经营承揽成果。2024 年度，公司新承揽订单金额 66.46亿元。
经营拓展良好布局和持续发力，为公司高质量发展提供持久动能。公司秉持经营工作“走出去”策略，争取省外新兴市场和省内优势市场协调发展：在省外市场方面，新承揽内蒙古阿拉善高新技术开发区敖伦布拉格产业园区污水处理厂新建项目、内蒙古乌兰浩特 2024 年工业大路排水防涝改造工程、广州国际金融城东区横一路及周边道路工程等多个优质项目；在重大项目方面，新承揽 G312合六路快速化改造工程主体工程、宿松路南延项目 1 标段项目、安徽固镇经济开发区城市更新及基础设施提升项目（EPC）等。
3、项目管理稳中求效
报告期内，公司在项目施工管理中不断完善工程管理体系，践行项目全周期管理模式，严格执行项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结等全周期管理流程，在确保项目进度和质量安全的前提下，提高成本精细化管理能力，实现项目施工“质、效”双提升。
一些重难点项目的突破，不仅为公司带来了产值效益，也在业界树立了良好品牌效应。例如，轨道交通 S1 号线提前完成盾构掘进任务；S1 岗集车辆段首个车辆段项目，检修库、物资总库顺利封顶；G312 合六路较计划提前 60 天，完成 6 座上跨桥半幅贯通；凤台前进新村体量最大安置房项目，主体结构全部封顶；滁合周、亳蒙路面等项目，双向长里程路面贯通，并通过交工验收。
报告期内，公司承建的优质项目荣获中国“市政工程最高质量水平评价”、“中国钢结构金奖”等 2 项国家级奖项，荣获省级工程奖 8 项，荣获市级工程奖11 项；在诚信体系评价方面，公司获评中国施工企业管理协会企业信用等级 AAA、安徽省“守合同重信用”AAA 企业、中国建筑业协会企业信用等级 AAA、中国企业联合会企业信用等级 AAA 等多项最高评价。公司项目管理能力持续提升，保障了各项目的良好效益，也为社会打造了多个精品基建项目，为公司塑造了良好的品牌形象