百合花:百合花集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

百合花集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
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百合花集团股份有限公司
2025年5月19日

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料
目 录
一、2024年年度股东大会须知
二、2024年年度股东大会会议议程
三、2024年年度股东大会会议议案
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司
2025年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料
百合花集团股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会的意外情况作出紧急处置。
七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

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2024年年度股东大会会议议程
一、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年5月19日 14点00分
2、网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室
三、出席人员：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、会议表决方式：
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
五、会议议程：
1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；
2、主持人宣读会议须知；
3、推举监票人、计票人；

4、审议事项：
（1）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
（7）审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》；
（9）审议《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）审议《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监事
会的议案》。
5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）；
7、主持人宣布表决结果；
8、主持人宣读股东大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
议案一：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及列席代表：
2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决
策，积极推动公司各项业务的发展。以下为公司2024年度具体董事会工作报
告：
一、2024年度重点工作完成情况
2024年，公司面对复杂多变的经营环境，积极优化经营策略，发挥自身优势与资源，坚持稳中求进的发展方式，确保公司的市场占有率。报告期内，公司主要情况如下：
1、经营目标完成情况
报告期内公司实现营业收入240,338.39万元，较上年同期上涨5.23%；归属于母公司净利润17,605.88万元，较上年同期上涨46.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,830.47万元，较上年同期上涨58.76%。
2、定向增发执行情况
公司于2024年7月23日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。通过本次发行，公司总资产和净资产将有一定幅度的增加，公司的资产结构进一步优化，为公司的可持续发展奠定基础。
3、子公司产能逐步释放，完善产品产业链

报告期内湖北彩丽新材料有限公司“年产8900吨氨氧化项目”、内蒙古源晟
制钠科技有限公司“年产金属钠20000吨项目”等子公司项目产能逐步释放，提
升了公司产业链的延伸优势，为公司高性能有机颜料的生产提供了原料保障，
更有效地控制成本，增强抗市场风险的能力。
4、完善安全生产，持续节能降耗
公司坚持以人为本，以“零事故、零伤害”为追求目标，努力为员工营造安
全的工作环境。报告期内公司持续完善安全生产管理制度，严格落实安全管控
措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障2024年度的稳
定生产。公司持续对现有生产工艺和生产流程进行优化，在品质提升、节能降
耗等方面取得了一定成效。
5、持续科研投入，实施技术创新
公司依托现有技术平台，自主研发为主，深化产学研合作，开展实施技术
创新。报告期内，公司本级授权发明专利2项，申请发明专利3项；百合花辉柏
赫授权发明专利1项，申请发明专利1项；弗沃德化工授权实用新型专利3项，申
请发明专利1项。研发部对现有产品，根据市场新的需求，进行产品提升；应用
于液晶面板的光刻胶高性能颜料取得技术突破，实现对外销售。
二、董事会日常工作情况
公司董事会全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行
公司章程赋予的职责，积极有效地开展了各项工作。
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容
第四届董事 2024-1-2 审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股
会第十六次 2 票募集资金规模的议案》、《关于公司与特定对象签署附
会议 条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议（三）>
的议案》。
第四届董事 2024-1-2 审议通过了《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募
会第十七次 9 集资金专户存储三方监管协议的议案》。
会议
第四届董事 2024-3-8 审议通过了《关于公司调整“年产5000吨高性能有机颜料
会第十八次 及4500吨配套中间体项目”资金来源的议案》、《关于确
会议 定公司2022年度向特定对象发行股票数量的议案》、《关
于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购
协议之补充协议（四）>的议案》、《关于延长公司向特定
对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请
公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》
第四届董事 2024-4-2 审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》、
会第十九次 9 《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于2023年
会议 年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度财务决算
报告的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、
《关于2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于2024
年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于续
聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于2023年度
独立董事述职报告的议案》、《关于2024年度申请综合授
信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》、
《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司202
4年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于2023年度董
事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于独立董事
独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政
策变更的议案》、《关于公司2023年度社会责任报告的议
案》、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修