华培动力:2024年年度股东大会会议资料

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
Shanghai Sinotec Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 上海
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......32024 年年度股东大会审议议案：
议案一：《2024 年年度报告全文及摘要》......5
议案二：《2024 年度董事会工作报告》......6
议案三：《2024 年度监事会工作报告》......14
议案四：《公司 2024 年度利润分配预案》......21
议案五：《公司 2025 年度董事薪酬方案》......22
议案六：《公司 2025 年度监事薪酬方案》......24
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》......26议案八：《关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议
案》......27
议案九：《关于开展资产池业务的议案》......35
非审议事项：《2024 年度独立董事述职报告》......38

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。
五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统进行网络投票，网络投票起止时间自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长吴怀磊先生
六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合
七、与会人员：
（一）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）交易收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；
（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；
（三）宣读股东大会议案及内容，审议如下议案：

1. 《2024 年年度报告全文及摘要》
2. 《2024 年度董事会工作报告》
3. 《2024 年度监事会工作报告》
4. 《公司 2024 年度利润分配预案》
5. 《公司 2025 年度董事薪酬方案》
6. 《公司 2025 年度监事薪酬方案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》
9. 《关于开展资产池业务的议案》
10. 非审议事项：《2024 年度独立董事述职报告》
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；
（五）宣布记票人、监票人名单；
（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；
（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；
（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）主持人宣布会议闭幕。
议案一
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案二
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
董事会经过认真讨论总结拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
附件：
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会工作回顾
（一）公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 12.4 亿元，较去年同期减少 1.6%；归属于上
市公司股东净利润 6,561.4 万元，较去年同期减少 43.37%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5,055.83 万元，较去年同期增加 7.94%。
1、精益求精，持续拓展优质客户
报告期内，动力总成事业部通过深化战略合作与技术创新实现多维突破：一方面持续夯实与博格华纳、盖瑞特等国际头部客户的合作关系，依托核心产品竞争力稳固市场标杆地位；另一方面陆续成功开发 Scania、三菱重工、利纳马、克诺尔、石川岛播磨等客户新项目并顺利投产，业务增长动能持续强化。2024年 1 月，公司成功赢得“戴姆勒酒杯项目”全部订单并签署定点，该项目在 2024年为公司带来近 1 亿元销售额，系公司成立至今历史上单个项目单品年销售额最大的项目。12 月，公司凭借杰出的技术创新、产品质量及稳定的全球供货能力，获得博格华纳“长期贡献奖”荣誉，同时与博格华纳的两大重要项目也获续约，预计将为集团贡献年均近亿元的销售额。
作为公司的第二增长曲线，传感器业务在国内商用车（柴油机）领域市占率保持领先的已有优势下，持续积极按照由国内到国际、商用车领域向乘用车领域拓展。报告期内，公司作为博世在中国的陶瓷压力传感器供应商，取得了显著的
业务进展。基于公司在新品开发上的技术优势，公司为博世开发的天然气发动机压力温度传感器项目已于 2024 年二季度成功实现量产，标志着公司在高精度传感器领域的制造能力迈上新台阶。同时公司竞标获得博世排气温度传感器项目，预计在 2025 年二季度完成小批交付并在年内实现批量供货，巩固了公司在汽车传感器市场的领先地位。
在国内自主品牌汽车市场方面，公司于第三季度陆续获得了比亚迪压力传感器及雨量阳光传感器的项目定点并同步完成开发，两个项目均将于 2025 年年初开始小批量供货。标志着公司传感器产品进入了中国最大的 OEM 车厂，为传感器业务进入其他自主品牌乘用车市场奠定了基础。
2024 年下半年，公司完成了全新