晶华新材:晶华新材2024年年度股东大会会议资料

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
会议议题：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》
四、独立董事 2024 年度述职
五、股东发言和提问
六、推选计票和监票人员
七、股东和股东代表现场投票表决
八、统计表决结果
九、宣布现场表决结果
十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书

关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，世界经济持续恢复，中国经济在持续深化改革、扩大内需、优化经济结构中扎实推进高质量发展，经济运行回升向好。2024 年，公司在确保公司生产经营平稳运行的前提下，紧盯目标、开源节流、精兵强将、狠抓经济效益、实现高质量发展。
报告期内，公司实现营业收入 18.85 亿元，比上年同期增长 20.94%；归属
于母公司的净利润 6,703.39 万元，比上年同期增长 18.50%。
（一） 聚焦主业，稳健发展
工业胶粘材料：生产端精细化管理成效显著，通过工艺技术和生产流程优化，实现降本增效。销售端国内外市场同步发展，实现销量和利润的双增长。其中，国内在家装室内和户外领域进一步筑牢的市场份额，实现逆势增长。
在美国发起的全球贸易战、去全球化的时代背景下，针对国内市场，工业胶粘材料事业部，通过优势资源的配置，提前布局、不断修炼内功、开发打磨新产品，在航空航天、轨道交通、汽车制造、电子元器件、医疗消毒封包等重点细分领域的头部企业实现产品迭代，不断打破进口产品的技术垄断，实现进口品牌的逐渐替代和市场份额的提升，在打造胶粘新材料民族品牌的征程中坚定而稳健地前行着。
在传统的汽车后市场与包装市场不断拓展新产品，以满足市场对绿色、低碳的环保要求；海外销售积极布局新兴市场，开拓了自有品牌及遮蔽胶带的销售。
同时，公司加大研发力度，突破了在高内聚胶粘剂及 PE 与 PVC 膜的表面离型技术的实现，同时布局的可降解类材料，其中可降解包装胶带完成打样，满足市场更高的环保需求。
电子胶粘材料：在动力电池和汽车领域持续深耕，强化产品建设，完成了耐温度较好同时抗翘曲产品的开发，完成高性能丙烯酸泡棉胶胶带的开发。有系列化产品可以应用汽车内外饰粘接、保护场景；在汽车座椅、轮胎平衡块、轮胎静音棉等粘接固定有良好的解决方案。
借助公司多年的技术突破，已建立健全产品体系，成熟运用于各类量产电池及储能上，后续随着各类电池的诞生，公司的材料将会继续伴随电池的改变而做技术的优化。凭借新产品的开发，作为国产替代产品，已获得多家知名新能源汽车厂商和电池厂商的认证，与多家新能源汽车制造商及其供应商形成业务关系；新能源汽车领域的业务将是公司利润增长的重要一环。
光学胶膜材料：公司的 OCA 的产品系列已经覆盖折叠屏 OCA、深四曲屏 OCA、
微四曲屏 OCA 等各种手机显示领域的高端应用，部分产品已经被国内手机头部企业运用在折叠手机上，并有多款在产品同步进行新机型的开发验证中，主要的竞争对手为美国 3M，日本日东和日本三菱，德国德莎等。针对今年发展迅猛的车载显示领域，公司已经成功开发出不同胶水体系的 OCA 产品，目前正在配合国内头部车企与一级供应商进行开发验证中。为满足显示行业头部客户的新机型开发需求，公司研发了其他包括 TPU、硅凝胶等各种材料。
公司与国内面板企业建立长期稳固的合作关系，多款产品实现了国产化替代，是行业内终端厂商本土化的材料供应商。报告期内，公司盲孔 OCA、全贴合 OCA、折叠 OCA、UV 光固 OCA、折叠胶膜、TPU 麦拉胶带等光学胶膜材料持续放量，产品结构不断升级优化。OCA 光学胶是触摸屏与光学膜的关键粘接材料，公司自主研发的 OCA 光学胶膜系列产品在屏幕厂商、消费电子厂商、汽车厂商不断实现突破，打破国际巨头垄断，逐步实现国产化替代。
高端窗膜的开发和天幕新产品的推出，建立了在后车市场的护城河壁垒，并持续加大品牌推广力度，提升品牌知名度。2024 年零售渠道新增了安徽、山东、青甘宁、湖北等新省级渠道；完成 50 家形象店，350 家合作店；PDI 渠道贴膜量稳步增长。通过工厂直营+全域营销+创新合作机制，晶华展现出了与众不同的活
力和潜力，更让从业者看到了中国膜品牌的崛起和以价值为驱动的业绩增长新曲线。
公司将坚定不移地持续增强核心的研发投入，确保不断推出新的高附加值产品，带动公司整体毛利水平的提高，尤其是加大对光学胶膜材料的技术和应用升级。
（二）高分子领域创新不断
公司在高分子领域不断钻研，成功打造出一套核心技术体系，涵盖高分子空间结构设计、交联结构设计、多元聚合技术运用以及精密涂布技术。
聚合方式创新：
热本体聚合率先应用：作为国内首个运用热本体聚合工艺生产 OCA 胶水的企业，我们有效解决了 UV 聚合的常见问题。大幅提升了 OCA 聚合的稳定性，保证了产品质量始终如一。
活性/可控自由基聚合创新实践：打破传统无规自由基聚合的束缚，在折叠OCA 产品生产中创新采用活性/可控自由基聚合技术。这一技术全面提升了折叠OCA 的综合表现，充分满足折叠屏产品对材料柔韧性与粘结牢固度的极高要求。
（三）产能建设扎实推进
四川晶华以打造行业智数化工厂标杆企业，实现自动化、智能化，提高生产运营效率，提升市场竞争力。目前年产 40,000 万平方米新型胶粘材料项目已完成部分产能建设，后续还将承接江苏晶华的工业胶粘材料的产能、年产 4 万吨高性能可降解纸基新材料项目完成部分产能建设，上述两项目现已进入试产阶段，生产设备运行良好，产能逐步释放。
同时，公司积极推进非公开项目建设进程，年产 8,600 万平方米电子材料技改项目，目前已经完成部分电子生产线的建设和产投投放，2025 年还将有新的生产线新增投产，加快公司产能释放，加快市场布局，以提升装备的先进性，推动产业的升级。
（四）精益管理，效益提升
报告期内，在流程再造上，公司修改和完善了顶层设计并下沉至事业部，持续不断的把优秀的业务实践固化到流程中，提升公司的管控和预防能力，通过“端到端”的流程建设，为客户创造价值；以数据分析为抓手，提升对经营分析和把
控的能力，从事前评估，事中管理，事后总结全流程的数据化给与管理提供精准支持；在制度管理上，以“强基础，提效能，助发展”，梳理公司现行所有制度和流程，优化了事业部管理制度，供应商评估考核机制，研发项目管理流程，工程项目和设备采购安全评审等流程，完善了关键物流仓储流程，推出了“隔日达”物流服务和应急措施；在体系建设上，参照 IATF16949、ISO9001 等国标，进一步完善公司的品质管理体系，提升全员参与意识和品质管理意识，配合业务部门完善客户群的审核工作，2024 年度 100%完成光学、电子、工业三个事业部终端客户的验厂、年度审计、供应链审计等审核工作。在采购方面，打造合格供应商名录，优化供应商考核机制，针对重点物料来料标准进一步优化并签订承诺，加强供应商开发和管理，对不合格供应商及时替换和剔除，每季度跟踪落实供应商评估结果，通过加大管理力度，提升来料合格率，降低了采购成本，提升公司效益。
同时公司各部门在管理层的正确领导下，注重流程的有效运行和培育智数化管理文化，推动管理创新和机制创新，促进战略落地和企业提质增效。
（五）以市场需求为导向，深化产学研及市场多元合作
公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析，实现了与终端客户联合研发，提前获取研发方向和研发需求，如公司与面板企业、中科院等科研机构共同开发 FIAM 柔性智能抗冲击材料、基材；
公司通过政府组织、自主拜访等方式新拓展 6 家产学研机构，共有 19 所高
等院校进入技术储备库，新增对接研究人员 22 人，进行了 41 场技术交流会，为公司在胶粘剂、阻燃剂/材料、可降解材料、OCA 胶膜、结构胶、医用胶、低碳环保等方面提供充足的技术资源支持。
公司启动了 CNAS 实验室认可项目，完成了项目资料的提交和申请工作；子公司江苏晶华获评江苏省新型显示领域“筑峰强链”企业；江苏省质量信用 A级企业，并通过了苏州市知识产权强企培育成长型企业。
公司积极探索与供应商的深入合作，在高性能、环保、可持续胶粘材料行业及相关业务上，江苏晶华与陶氏（上海）投资有限公司签署战略合作谅解备忘录，将在环保型压敏胶带方面展开深入合作，以满足市场对高品质胶粘材料不断增长的需求。

（六）打造高效的人力资源管理体系，推动员工成长与企业共赢
完善公司培训机制，定向组织专训，通过“班组长训”、“销售专训”、“电子材料专训”