国电南自:国电南自2024年年度股东大会会议资料

股票代码：600268 公司简称：国电南自
国电南京自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 5 月 22 日

目 录

会议议程...... 1
（一）公司 2024 年度财务决算报告......3
（二）公司 2025 年度财务预算报告......4
（三）公司 2024 年度利润分配方案......6
（四）公司 2024 年度董事会工作报告......8
（五）公司 2024 年度监事会工作报告...... 21
（六）公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年报摘要......26
（七）关于预计公司日常关联交易事项的议案......27（八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案.37
（九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案......41
（十）关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案......46
（十一）公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划......47
（十二）关于购买公司董监高责任险的议案......48
（十三）关于修订《公司关联交易管理制度》的议案......49
（十四）关于修订《公司募集资金管理制度》的议案......50
（十五）关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案......51
（十六）公司独立董事 2024 年度述职报告......54
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2024 年年度股东大会
会 议 议 程
主持人：经海林
现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14：00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；
会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
内 容 报告人
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项
1 《公司 2024 年度财务决算报告》 董 文
2 《公司 2025 年度财务预算报告》 董 文
3 《公司 2024 年度利润分配方案》 董 文
4 《公司 2024 年度董事会工作报告》 董 文
5 《公司 2024 年度监事会工作报告》 宋志强
6 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年报摘要》 董 文
7 《关于预计公司日常关联交易事项的议案》 董 文
《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理
8 董 文
业务暨关联交易的议案》
《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议
9 董 文
暨关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的
10 董 文
议案》

11 《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 董 文
12 《关于购买公司董监高责任险的议案》 董 文
13 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 董 文
14 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 董 文
《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构
15 董 文
的议案》
汇报事项：《公司独立董事 2024 年度述职报告》 李同春
汇报事项：《公司独立董事 2024 年度述职报告》 黄学良
16 听取
汇报事项：《公司独立董事 2024 年度述职报告》 苏文兵
汇报事项：《公司独立董事 2024 年度述职报告》 骆小春
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七 董事会秘书宣读本次股东大会决议
2024 年年度股东大会文件 1
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2024 年年度股东大会
（一）公司 2024 年度财务决算报告
各位股东及股东授权代表：
公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算情况具体如下：
一、经济指标
2024 年营业收入 903,025.57 万元，销售费用 45,223.50 万元，管理费用
44,093.99 万元，研发费用 59,067.98 万元，财务费用 1,546.13 万元，利润总
额 67,019.16 万元，净利润 58,225.96 万元，归属于母公司所有者的净利润34,061.73 万元，每股收益（加权平均）0.34 元，每股收益（全面摊薄）0.34元，归属于母公司的加权平均净资产收益率 10.5%。
2023 年归属于母公司所有者的净利润为 22,686.65 万元，2024 年比 2023
年归属于母公司所有者的净利润增加 11,375.08 万元。
二、资产状况
2024 年末归属于母公司所有者权益 334,265.29 万元，归属于上市公司股东
的每股净资产 3.29 元，总资产 1,095,203.05 万元。
2023 年末归属于母公司所有者权益 314,421.01 万元，归属于上市公司股东
的每股净资产 3.09 元，总资产 994,305.6 万元。
三、现金流量
2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 107,646.7 万元。每股经营活动
产生的现金流量净额为 1.06 元。
2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 87,295.08 万元。每股经营活动
产生的现金流量净额为 0.86 元。
本议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
2024 年年度股东大会文件 2
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2024 年年度股东大会
（二）公司 2025 年度财务预算报告
各位股东及股东授权代表：
根据公司战略发展规划及 2024 年度经审计的经营业绩，结合 2025 年营销计
划、生产经营计划及其他基本假设，公司拟定了 2025 年度财务预算。具体如下：
一、基本假设
（一）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
（二）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
（三）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；
（四）现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
（五）公司生产、经营计划能如期实现；
（六）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
二、主要预算指标
营业收入 1,000,000 万元
销售费用 51,375 万元
管理费用 51,587 万元
研发费用 59,993 万元
财务费用 1,606 万元
利润总额 68,559 万元
归属于母公司所有者的净利润 34,100 万元
归属于母公司的年末净资产 354,599 万元
归属于母公司的加权平均净资产收益率 9.9％
每股收益 0.34 元
三、资本性支出预算
2025 年，根据公司业务发展计划，公司拟批准技改技措项目投资预算共12,883 万元，主要用于 IT 设备、机器设备、无形资产的购置及生产、办公场地的更新改造。
四、对外捐赠预算
公司拟与南京大学、东南大学、西安交通大学、天津大学、华中科技大学、东北电力大学、南京工程学院、南京信息工程大学等八所高校建立人才培育合作
机制，设立“南自奖学金”，预计共发放 200 万元/每年，为推动公司高质量发展提供强有力的智力支持和人才支撑。
本议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
2024 年年度股东大会文件 3
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2024 年年度股东大会
（三）公司 2024 年度利润分配方案
各位股东及股东授权代表：
公司 2024 年度利润分配方案，具体如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至 2024 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,245,321,175.51 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 1,016,093,562 股，以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 142,253,098.68 76,220,728.29 49,427,817.88
回购注销总额（元） 0.00