*ST通脉:中通国脉通信股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

中通国脉通信股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
吉林·长春
二〇二五年五月

目 录

中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 5
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三 公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 18
议案四 公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 23
议案五 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 24
议案六 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 25
议案七 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 26
议案八 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 27
听取报告：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 28
中通国脉通信股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：
2025年5月19日（星期一)，14点40分
二、现场会议召开地点：
长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长 李学刚先生
六、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表,公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员,见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东审议以下议案
序号 会议议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4 《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
6 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
请各位股东及股东代表听取《公司2024年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事于鹏超先生、张兆华女士、王卫国先生及时任独立董事徐玉泉先生、陈红女士、刘海滨先生分别向各位股东代表作《2024年度独立董事述职报告》陈述。
（七）股东及股东代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（九）休会，计票人、监票人统计表决结果；
（十）宣布现场表决结果，宣布决议；
（十一）签署股东大会会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。

中通国脉通信股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议，未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东将无法参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题，相关人员应当认真、负责地回答股东的问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项用“√”表示；不填表示弃权；多选作废票处理。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内,中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《中通国脉通信股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则》（以
下简称“《董事会议事规则》”）的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行
股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司
治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会
2024 年度工作情况汇报如下：
第一部分 2024 年董事会工作回顾
一、董事会运作
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 36 项议案，董事会
会议的召集召开程序符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规
定。董事会会议具体情况如下：
序 召开时间 会议名称 会议内容
号
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
案》
第五届董事会 2、《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事
1 2024/3/20 第三十八次会议 会专门委员会委员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》
2 2024/4/29 第三十九次会议 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《公司 2023 年度董事会风控和审计委员会履职

报告》
4、《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
5、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
6、《公司 2023 年独立董事独立性自查情况的议案》
7、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
8、《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
9、《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
10、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议
案》
11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于公司计提资产减值准备的议案》
13、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
14、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》
15、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
16、《董事会关于会计师事务所出具无法表示审计
报告涉及事项的专项说明的议案》
17、《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部
控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》
18、《公司 2024 年第一季度报告的议案》
19、《关于召开 20