苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司2024年年度股东会会议资料

江苏苏盐井神股份有限公司 二 O 二四年年度股东会
会 议 资 料
股票代码：603299
江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二五年五月十九日

江苏苏盐井神股份有限公司
2024 年年度股东会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东会会议通知（2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东会办事处，具体负责会议有关各项事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会办事处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东会
会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00
签到时间：2025 年 5 月 19 日 13:30-13:55
地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18 号公司10 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日
至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议出席对象
（一）股东及股东代表
（二）公司董事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师

（四）其他人员
五、主持人
董事长：吴旭峰
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议议案
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年年度报告全文及摘要
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年度利润分配方案
5 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6 2024 年度预算执行情况及 2025 年预算编制报告
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
7.01 与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
7.02 与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
8 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
10 2025 年度投资计划
11 公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告
（四）参会股东及股东代表发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会 10 分钟（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2024 年年度股东会决议
（七）签署股东会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布现场会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格依照法律法规及《公司章程》
规定履职尽责，审慎履行股东大会赋予的职责权利，认真执行股东大会决议，规范运作、科学决策，努力维护公司和全体股东的合法权益，有效保证公司全年各项目标任务的实现，有力推动了公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年度主要工作情况报告如下。
一、2024 年工作总结
（一）现代产业体系加快构建。牢牢把握高质量发展这个“首要任务”，统筹传统产业转型升级和战略性新兴产业培育壮大，大力发展盐穴综合利用产业。张兴储气库项目完成 5 口新井施工、2 口老井封堵、3 口注采气完井。年内实现注气 6798 万方、采气 370 万方，实现注、采气商业化全面贯通。所属瑞达公司年产 6000 吨复合软包装材料搬迁项目顺利竣工，建成了国内领先的盐包装一体化、智能化生产线。总投资 18.89 亿元、单体规模最大的储气库卤水制盐综合利用工程项目得到省国资委批复、立项实施。与省国信集团合作的 600 兆瓦盐穴压气储能项目快速推进。与广钢气体合作的盐穴储氦小分子气体“中华第一库”项目顺利签约、实施。盐城公司储备物流中心项目、常溧盐业配送中心项目顺利竣工投用。
（二）经营质效保持较高水平。紧跟市场形势和循环经
济变化，以“吨汽毛利最大化”原则调度生产，全力发挥存量资产效益。2024 年全公司累计生产盐及盐化产品 865.13万吨，同比增长 10.67 万吨，创历史新高。加强市场调研，每月召开公司营销委员会，精准调整营销策略，科学分配产品种类、数量以及内外贸销量，努力提升产品直销率，确保经营质效最大化。两碱工业盐、纯碱、氯化钙等产品均超额完成年度目标任务。产品出口量质齐升，全年出口盐化产品48.64 万吨，实现出口额 5024.14 万美元，分别增长了 18.52%和 10.38%。
（三）对标一流持续向好。持续开展对标世界一流企业价值创造行动，不断提升经营创效能力水平。实施无机膜法卤水净化项目，全年降低卤水净化成本超千万元。科学组织计划性联动检修，全年三炉运行时间同比上升 3.93%。开展“两新”奖励申报，获批设备更新专项补助 3557 万元。完成年度碳排放核查，存量价值约 6500 余万元。深化安全生产六大体系建设，引入第三方安全智库，迭代升级智能安全平台，安全生产形势连续三年稳定向好。淮安片区锅炉烟气排放低于超低排放标准，厂界噪声排放达到三类标准，东门环境提升项目竣工投用。加强资本市场投资者互动、重大事项的宣传，高质量编制发布上市公司首份 ESG 报告，股价年末收盘增幅 36.69%，位列上市盐企榜首。
（四）新质生产力加快发展。全年研发投入 2.39 亿元，
同比增长 17.90%。取得市级及以上成果 7 项，解决生产实际问题 8 项，完成新产品中试 5 个，取得盐穴利用技术攻关成
果 8 项。全年申请专利 42 件，授权 39 件，均创历史新高。
产学研合作有力推进，成功申报江苏省院士专家创新中心，与南京大学、东南大学等一流院校深化合作，组建了“江苏省盐穴能源储备创新联合体”等多个科研平台，产业科技支撑能力得到进一步增强。“特殊空间封存 CO2 有效性评价与监测技术研究”入选国家科技重大专项，“盐穴大规模储氢关键技术研发”获批省前沿技术研发计划。国能公司获批国家高新技术企业，淮盐矿业公司创成省级企业技术中心。
（五）合规管理深入实施。认真学习贯彻习近平法治思想，法治企业建设取得了较好成效。成立公司法治工作领导小组，建成统一领导、分级管理、逐级负责的合规管理体系。持续健全合规管理制度，修订公司《合规管理办法》，制定“四位一体”和制度提升建设方案。围绕经营业务，将法律合规审核嵌入三重一大决策议事制度和相关环节。2024 年，首席合规官（总法律顾问）全面参与党委会、总经理办公会，提出明确意见 26 条。成立负面清单评审委员会，对 14 家负面清单单位进行评审。及时跟进案件处理，提示重大法律风险，堵塞管理漏洞，指导协助顾问律师处理案件 12 件，结案 9 件，胜诉 8 件。组织新公司法培训活动，开展宪法宣传系列活动，提升员工法治素养。
（六）质量品牌成果丰硕。对标国际最新标准，推动ISO9001 等“四大体系”有机整合，食品添加剂氯化钙首次通过 FSSC22000 认证。工业盐产品获得全国盐行业首张碳足迹标识证书。氯化钙产品被认定为国家专利密集型产品。质
量改进案例荣获第九届“亚洲质量改进案例”二等奖 2 项、三等奖 1 项。“淮”牌天然精制岩盐入选工信部《升级和创新消费品指南》，淮盐文化体验馆在河下古镇建成开馆。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，持续关注公司经营管理状况，认真审阅各项议案，确保公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。
（一）报告期内董事会会议召开情况
2024 年共召开董事会会议 7 次，审议的内容涵盖定期报
告、董事提名、高管聘任、融资授信、利润分配、制度修订、开展期货套保、解锁限制性股票、聘任年度审计机构等方面，所审议的 51 项议案均获通过，无否决议案的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作。
（二）股东大会会议召开情况
报告期内，董事会规范组织股东大会会议的召开流程，共召集召开股东大会 5 次，审议批准 23 项议案。在修订公司章程、实施现金分红、执行日常关联交易、为子公司提供授信担保、聘请公司审计机构等方面，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排
的各项工作，确保各项决策顺利实施。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，聘请律师对股东大会的合法合规性进行现场见证并出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，切实维护和保障了全体股东的利益。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会之间权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经营的规范运作提供了有力保障。报告期内，共召开 6次审计委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行职务，就聘任高管、制度修订、限制性股票解锁、投资重大项目、审核定期报告等重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立