元利科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603217 证券简称：元利科技
元利化学集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一 审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......4
议案二 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......10
议案三 审议关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案......14
议案四 审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......15
议案五 审议关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案......19
议案六 审议关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案......20
议案七 审议关于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案......21议案八 审议关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2025 年度薪
酬方案》的议案...... 22
议案九 审议关于《2024 年度监事薪酬发放确认及 2025 年度薪酬方案》的议案
......24
议案十 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案......25议案十一 审议关于《公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并为全资
孙公司提供担保》的议案...... 26
议案十二 审议关于《投资建设年产 25000 吨受阻胺类光稳定剂项目》的议案 27议案十三 审议关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜》的议案......28
2024 年年度股东大会会议须知
为维护元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》及《元利化学集团股份有限公司章程》和《元利化学集团股份有限公司股 东大会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘请律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间， 请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对 于干扰大会秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关 部门。
三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件：
1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其 法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书， 持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委 托代表出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账 户卡及委托人身份证复印件。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应 向大会工作组及见证律师申报，同意后方可计入表决票。
五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，本次大会现场会议将于2025年5月16日下午14:30正式开始，要求
发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 5 月 16 日 9:15-15:00。
现场会议地点：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园元利化学集团股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘修华董事长
会议记录人：冯国梁董事会秘书
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议法律见证：北京国枫律师事务所
序号 会议议程
1 会议签到、股东进行发言登记
2 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3 推举计票、监票代表
4 逐项审议会议各议案
5 与会股东及股东代表提问和解答
6 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7 统计现场投票结果
8 宣布现场投票表决结果
9 宣读股东大会决议
10 见证律师宣读法律意见书
11 签署股东大会会议文件
12 宣布会议结束

2024年年度股东大会会议议案
议案一 审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2024 年，受国内外宏观经济环境影响，公司发展仍面临较大挑战，公司管理层努力适应当前新形势，统一思想、凝心聚力、迎难而上，在项目建设、提质增效、精益管理、科技创新等方面统筹推进各项工作，通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，保持了公司持续稳定的发展态势。
报告期内公司实现营业收入 2,219,571,289.46 元，比上年同期增加 1.75%，
利润总额 239,821,679.13 元，归属于母公司所有者的净利润 207,129,052.62元，较上年同期减少 17.04%，归属于上市公司股东的净资产 3,283,561,986.50元，较去年同期增加 3.34%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效，保证公司的健康可持续发展，为投资者创造更大的价值。公司持续规范股东大会、董事会的运作，严格执行各项制度，充分发挥董事会各专门委员会的作用，不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽职意识，持续提高公司治理水平。
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2024 年度公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对会议的决议事项认真组织落实，有效推动了公司的健康发展。具体情况如下：
召开时间 会议届次 发表意见议案名称 表决
情况
2024 年 1 第四届董事会第 1、关于《部分募投项目延期》的议案 通过
月 17 日 二十次会议
2024 年 2 第四届董事会第 1、关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》 通过
月 23 日 二十一次会议 的议案
1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
2、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》
的议案
3、关于《独立董事 2023 年度述职报告》的
议案
4、关于《董事会对独立董事独立性自查情况
的专项意见》的议案
5、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告》的议案
6、关于《公司对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告》的议案
7、关于《审计委员会对会计师事务所 2023
2024 年 4 第四届董事会第 年度履行监督职责情况报告》的议案 通过
月 16 日 二十二次会议 8、关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的
议案
9、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的
议案
10、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》
的议案
11、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》
的议案
12、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案