东阳光:东阳光2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-35 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 729
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,820,682,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4100
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律
师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,820,128,212 99.9695 437,260 0.0240 117,505 0.0065
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,820,052,112 99.9653 435,760 0.0239 195,105 0.0108
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,819,683,612 99.9451 412,060 0.0226 587,305 0.0323
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,819,950,512 99.9597 572,960 0.0314 159,505 0.0089
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,819,088,012 99.9123 1,484,060 0.0815 110,905 0.0062
6、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,490,921 99.5221 811,981 0.3491 299,705 0.1288
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,819,769,412 99.9498 494,160 0.0271 419,405 0.0231
8、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,809,707,050 99.3971 10,628,622 0.5837 347,305 0.0192
9、 议案名称：关于 2025 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,810,831,750 99.4589 9,638,522 0.5293 212,705 0.0118
10、 议案名称：关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,537,280 95.6727 9,765,522 4.1984 299,805 0.1289
11、 议案名称：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,819,440,012 99.9317 943,060 0.0517 299,905 0.0166
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股 1,313,367,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股东 362,167,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股 143,553,091 98.9011 1,484,060 1.0224 110,905 0.0765
东
其中:市值 50 万以下 24,679,549 98.0054 391,360 1.5541 110,905 0.4405
普通股股东
市值 50 万以上普通股 118,873,542 99.0891 1,092,700 0.9109 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024 年度 506,760,821 99.8906 437,260 0.0861 117,505 0.0233
报告及摘要
公司 2024 年度
2 董事会工作报 506,684,721 99.8756 435,760 0.0858 195,105 0.0386
告
公司 2024 年度
3 监事会工作报 506,316,221 99.8030 412,06