达意隆:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-018
广州达意隆包装机械股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 8 日 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东共计126名，代表股份数量61,018,171股，占公司有表决
权股份总数的30.6579％。其中：
1、现场出席本次会议的股东6名，代表股份数量55,019,771股，占公司有表
决权股份总数的27.6441％；
2、通过网络投票出席本次会议的股东120名，代表股份数量5,998,400股，占
公司有表决权股份总数的3.0138％。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,935,971 99.8653％ 12,800 0.0210％ 69,400 0.1137％ 通过
本次股东大会上，公司独立董事陆正华女士代表全体独立董事就2024年度履
职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2025年4月10日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,951,271 99.8904％ 13,000 0.0213％ 53,900 0.0883％ 通过
3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：
占与会有效 反对 占与会有效 弃权 占与会有效 表决
同意票数
表决权股份 票数 表决权股份 票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,952,371 99.8922％ 11,900 0.0195％ 53,900 0.0883％ 通过
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,932,671 99.8599％ 13,100 0.0215％ 72,400 0.1187％ 通过
5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,932,171 99.8591％ 13,100 0.0215％ 72,900 0.1195％ 通过
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,910,271 99.8232％ 51,000 0.0836％ 56,900 0.0933％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,926,500 98.2119％ 51,000 0.8452％ 56,900 0.9429％
7、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例

60,912,171 99.8263％ 33,600 0.0551％ 72,400 0.1187％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,928,400 98.2434％ 33,600 0.5568％ 72,400 1.1998％
8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
60,912,271 99.8264％ 33,500 0.0549％ 72,400 0.1187％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,928,500 98.2451％ 33,500 0.5552％ 72,400 1.1998％
9、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与