之江生物:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688317 证券简称：之江生物
上海之江生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

上海之江生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二：《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》......12
议案三：《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》......17
议案四：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》...... 18
议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 19
议案六：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》......20
议案七：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》......22
议案八：《关于 2024 年度公司利润分配的议案》...... 24
议案九：《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》......27
议案十：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......28
议案十一：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》......31
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（于永生）......32
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（李学尧）......37
上海之江生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《上海之江生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海之江生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024年年度股东大会须知。
一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102
3、会议召集人：上海之江生物科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举监票人和计票人
（五）审议会议议案
议案一、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》
议案三、《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》
议案四、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
议案五、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案六、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
议案七、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
议案八、《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

议案九、《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
议案十、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案十一、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
（六）独立董事向股东大会作《2024 年度独立董事述职报告》。
（七）与会股东及股东代理人对议案进行发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣读现场会议表决结果及决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况
公司在董事会的领导和经营管理团队的带领下，秉承“质量第一，服务第一”的理念，专注于分子诊断试剂和仪器设备的研发、生产和销售，深耕公共卫生安全和临床诊断领域，为客户提供优质的产品及一站式技术服务，致力于为健康医疗事业做出贡献。
2024 年公司实现营业收入 17,865.19 万元，归属于上市公司股东的净利润
-12,746.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,827.13万元。公司营业收入与同期相比出现下降，主要受市场需求变化影响，公司分子诊断试剂产品和仪器设备的销售收入出现下滑，同时公司根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对报告期末合并报表范围内的存货和固定资产进行了计提减值准备的会计处理，上述因素导致本期净利润为负。2024 年，我国国民经济总体平稳、稳中有进，市场需求与供给逐渐回归常态，公司积极适应市场变化，2024 年度亏损有所收窄。公司持续加强产品研发投入，不断开拓新的产品线，丰富产品矩阵；加强在呼吸道疾病、HPV、肝病等领域的营销推广，积极开拓国际市场；持续推行降本增效等措施提高经营管理效率，提升公司盈利能力，实现公司的可持续发展。
二、董事会日常工作情况
报告期内，董事会成员严格按照《公司法》和《公司章程》等规定和要求，认真积极履行职责，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小
股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性和可行性。
（一）董事会成员情况
2024 年，公司董事会成员没有发生变化，公司第五届董事会成员如下：
序号 姓名 职务
1 邵俊斌 董事长、总经理
2 倪卫琴 董事、副总经理、董事会秘书
3 麻静明 董事
4 于永生 独立董事
5 李学尧 独立董事
（二）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开 7 次董事会，会议召开具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议决议
第五届董事会第四次会议 2024 年 1 月 29 日 会议审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》等议案。
会议审议通过《关于以集中竞价
第五届董事会第五次会议 2024 年 2 月 18 日 交易方式回购公司股份方案的
议案》。
会议审议通过《关于使用部分暂
第五届董事会第六次会议 2024 年 3 月 7 日 时闲置募集资金进行现金管理
的议案》等议案。