四方股份:四方股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-027
北京四方继保自动化股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 538
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,634,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.7597
(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中，公司董事张涛先生、祝朝晖先生及刘志
超先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中，公司监事李佳琳女士、梅舒娟女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、公司首席财务官付饶先生、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,685,971 99.7565 873,500 0.2241 74,901 0.0194
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,690,871 99.7578 859,700 0.2206 83,801 0.0216
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,734,471 99.7690 827,200 0.2123 72,701 0.0187
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,694,609 96.9356 11,866,662 3.0455 73,101 0.0189
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,483,071 99.7045 967,500 0.2483 183,801 0.0472
6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,634,771 99.7434 810,400 0.2079 189,201 0.0487
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,789,552 99.5265 1,663,519 0.4269 181,301 0.0466
8、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,154,871 99.6202 1,221,400 0.3134 258,101 0.0664
9、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,746,809 96.6923 12,653,562 3.2475 234,001 0.0602
10、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,117,771 99.6107 1,259,600 0.3232 257,001 0.0661
11、 议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,754,009 96.6942 12,622,062 3.2394 258,301 0.0664
12、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,150,109 96.7959 12,252,262 3.1445 232,001 0.0596
13、 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,146,609 96.7950 12,243,362 3.1422 244,401 0.0628
14、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,100,209 96.7830 12,282,862 3.1524 251,301 0.0646
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 高秀环 382,531,087 98.1769 是
15.02 张涛 382,316,515 98.1218 是

15.