杭叉集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-025
杭叉集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 989,898,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.5756
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管总经理助理吴建新先生、财务负责人
章淑通先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,412,292 99.9508 477,218 0.0482 8,900 0.0010
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,412,792 99.9509 476,118 0.0480 9,500 0.0011
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,412,992 99.9509 476,518 0.0481 8,900 0.0010
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,411,892 99.9508 477,618 0.0482 8,900 0.0010
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,408,392 99.9504 479,418 0.0484 10,600 0.0012
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,924,988 94.4662 477,618 0.3248 7,660,558 5.2090
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 978,303,175 98.8286 11,582,335 1.1700 12,900 0.0014
8、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,412,932 99.9509 479,578 0.0484 5,900 0.0007
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 987,595,913 99.7674 2,296,197 0.2319 6,300 0.0007
10、 议案名称：《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 948,783,240 95.8465 41,102,270 4.1521 12,900 0.0014
11、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 989,880,286 99.9981 11,624 0.0011 6,500 0.0008
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 审议《关于公司 2024 年度利 137,685,399 99.6453 479,418 0.3469 10,600 0.0078
润分配的预案》
6 审议《关于公司 2025 年度日 130,037,241 94.1102 477,618 0.3456 7,660,558 5.5442
常关联交易预计的议案》
7 审议《关于公司 2025 年度对 126,580,182 91.6083 11,582,335 8.3823 12,900 0.0094
外担保预计的议案》
审议《关于开展远期结售汇 137,689,939 99.6486 479,578 0.3470 5,900 0.0044
8 及外汇衍生产品业务的议
案》
9 审议《关于续聘公司 2025 135,872,920 98.3336 2,296,197 1.6617 6,300 0.0047
年度审计机构的议案》
审议《关于公司为客户提供 97,060,247 70.2442 41,102,270 29.7464 12,900 0.0094
10 融资租赁业务回购担保的议
案》
11 审议《关于补选董事的议案》 138,157,293 99.9868 11,624 0.0084 6,500 0.0048
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 涉及关联股东回避表决，持有 538,662,844 股的股东浙江杭叉控
股股份有限公司、持有 267,011,704 股的股东杭州市实业投资集团有限公司、持