中巨芯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-016
中巨芯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 444
普通股股东人数 444
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 979,362,575
普通股股东所持有表决权数量 979,362,575
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 66.2951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.2951
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 976,414,994 99.6990 1,326,255 0.1354 1,621,326 0.1656
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 976,243,241 99.6814 1,500,870 0.1532 1,618,464 0.1654
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 976,122,917 99.6692 1,624,292 0.1658 1,615,366 0.1650
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 975,245,268 99.5795 3,859,614 0.3940 257,693 0.0265
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 976,126,948 99.6696 2,956,051 0.3018 279,576 0.0286
6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 975,600,676 99.6158 3,255,178 0.3323 506,721 0.0519
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 976,180,648 99.6751 1,323,431 0.1351 1,858,496 0.1898
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 976,112,431 99.6681 2,682,198 0.2738 567,946 0.0581
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 975,569,752 99.6127 3,402,441 0.3474 390,382 0.0399
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于公司 2024 7,288, 63.9009 3,859, 33.8397 257,6 2.2594
年度利润分配 268 614 93
预案的议案
6 关于公司董事 7,643, 67.0170 3,255, 28.5402 506,7 4.4428
2025 年度薪酬 676 178 21
方案的议案
7 关于续聘会计 8,223, 72.1020 1,323, 11.6033 1,858, 16.2947
师事务所的议 648 431 496
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
2、本次会议议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况；
4、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：许自飞、郭鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日