镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-014
镇海石化工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,999,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3943
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑祯先生主持。
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事张健先生、独立董事朱艳女士通过视
频通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，职工监事孙磊先生通过视频通讯方式出席； 3、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司财务总监张婧女士、副总经理戚元
庆先生、副总经理金昌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,769,370 99.6345 162,100 0.2573 68,126 0.1082
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,769,370 99.6345 162,100 0.2573 68,126 0.1082
6、 议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103
7、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,831,030 99.7324 162,100 0.2573 6,466 0.0103
8、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,831,030 99.7324 162,900 0.2585 5,666 0.0091
9、 议案名称：关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,197,730 98.7271 796,200 1.2638 5,666 0.0091
10、 议案名称：关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,812,170 99.7024 181,760 0.2885 5,666 0.0091
11、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,812,170 99.7024 181,760 0.2885 5,666 0.0091
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 50,639,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 4,904,019 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 7,287,175 97.7391 162,100 2.1741 6,466 0.0868
股股东
其中:市值 50 万 537,273 94.7005 23,600 4.1597 6,466 1.1398
以下普通股股东
市值50万以上普 6,749,902 97.9893 138,500 2.0107 0 0.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2024
4 年度内部控制自 7,824,669 97.1418 162,100 2.0124 68,126 0.8458
我评价报告》的
议案
关于《公司 2024
6 年年度利润分配 7,886,329 97.9073 162,100 2.0124 6,466 0.0803
方案》的议案
关 于 聘 任 公 司
7 2025 年度财务报 7,886,329 97.9073 162,100 2.0124 6,466 0.0803
表和内部控制审
计机构的议案
关于公司使用闲
8 置自有资金进行 7,886,329 97.9073 162,900 2.0224 5,666 0.0703
委托理财的议案
关于确认非独立
9 董事2024年度薪 7,253,029 90.0450 796,200 9.8847 5,666 0.0703
酬的议案
关于确认独立董
10 事2024年度薪酬 7,867,469 97.6731 181,760 2.2565 5,666 0.0703
的议案
11 关 于 确 认 监 事 7,867,469 97.6731 181,760 2.2565 5,666 0.0703
2024 年度薪酬的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的 11 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 4、6、7、8、9、10、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；公司独立董事向股东大会作 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、宋伟鹏
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会