鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2025-012
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 387
其中：A 股股东人数 331
境内上市外资股股东人数（B 股） 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,570,624,886
其中：A 股股东持有股份总数 1,546,886,115
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23,738,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.1181
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2700
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8481
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,545,136,261 99.8868 1,538,878 0.0994 210,976 0.0138
B 股 22,469,407 94.6527 1,145,464 4.8252 123,900 0.5221
普通股合计： 1,567,605,668 99.8077 2,684,342 0.1709 334,876 0.0214
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,545,114,746 99.8854 1,557,737 0.1007 213,632 0.0139
B 股 22,459,607 94.6114 1,155,264 4.8665 123,900 0.5221
普通股合计： 1,567,574,353 99.8057 2,713,001 0.1727 337,532 0.0216
3、 议案名称：公司 2024 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,546,434,731 99.9708 247,316 0.0159 204,068 0.0133
B 股 23,054,095 97.1157 550,976 2.3209 133,700 0.5634
普通股合计： 1,569,488,826 99.9276 798,292 0.0508 337,768 0.0216
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,546,573,819 99.9798 250,516 0.0161 61,780 0.0041
B 股 23,614,871 99.4780 123,900 0.5220 0 0
普通股合计： 1,570,188,690 99.9722 374,416 0.0238 61,780 0.0040
5、 议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,545,327,459 99.8992 1,371,772 0.0886 186,884 0.0122
B 股 23,037,795 97.0471 674,876 2.8429 26,100 0.1100
普通股合计： 1,568,365,254 99.8561 2,046,648 0.1303 212,984 0.0136
6、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,545,385,267 99.9029 1,308,216 0.0845 192,632 0.0126
B 股 23,037,795 97.0471 674,876 2.8429 26,100 0.1100
普通股合计： 1,568,423,062 99.8598 1,983,092 0.1262 218,732 0.0140
7、 议案名称：关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,545,460,779 99.9078 1,265,348 0.0817 159,988 0.0105
B 股 23,588,771 99.3681 123,900 0.5219 26,100 0.1100
普通股合计： 1,569,049,550 99.8997 1,389,248 0.0884 186,088 0.0119
8、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,545,121,946 99.8859 1,545,893 0.0999 218,276 0.0142
B 股 22,443,307 94.5428 1,269,364 5.3472 26,100 0.1100
普通股合计： 1,567,565,253 99.8051 2,815,257 0.1792 244,376 0.0157
(二)现金分红分段表决情况
A 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 1,519,796,796 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通
股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通
股股东 26,777,023 98.8471 250,516 0.9247 61,780 0.2282
其中:市值 50 万
以下普通股股东 22,753,148 98.9084 189,316 0.8229 61,780 0.2687
市值 50 万以上
普通股股东 4,023,875 98.5018 61,200 1.4982 0 0
B 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 23,614,871 99.4780 123,900 0.5220 0 0
股股东
其中:市值 50 万 9,750,719 98.7452 123,900 1.2548 0 0
以下普通股股东
市值50万以上普 13,864,152 100