浙江仙通:浙江仙通-2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-016
浙江仙通橡塑股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,194,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.1284
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,065,600 99.9236 125,200 0.0744 3,300 0.0020
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,060,900 99.9208 125,200 0.0744 8,000 0.0048
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,065,500 99.9235 125,200 0.0744 3,400 0.0021
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,063,500 99.9223 125,200 0.0744 5,400 0.0033
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,056,000 99.9178 125,200 0.0744 12,900 0.0078
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,063,100 99.9221 125,200 0.0744 5,800 0.0035
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,047,800 99.9130 125,300 0.0744 21,000 0.0126
8、 议案名称：关于公司 2025 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,054,700 99.9171 125,300 0.0744 14,100 0.0085
9、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,059,200 99.9197 131,100 0.0779 3,800 0.0024
10、 议案名称：关于公司计划投资建设汽车无边框密封条智能制造及研发中
心升级项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,059,300 99.9198 130,900 0.0778 3,900 0.0024
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 157,110,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 10,125,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 820,100 85.5875 125,200 13.0661 12,900 1.3464
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 309,200 77.2034 78,400 19.5755 12,900 3.2211
市值 50 万
以上普通股
股东 510,900 91.6083 46,800 8.3917 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
公 司 2024 820,100 85.5875 125,200 13.0661 12,900 1.3464
5 年度利润分
配方案

关于公司续 827,200 86.3285 125,200 13.0661 5,800 0.6054
6 聘会计师事
务所的议案
关 于 公 司 811,900 84.7317 125,300 13.0766 21,000 2.1917
2025 年 度
7 董事、监事
薪酬计划的
议案
关 于 公 司 818,800 85.4518 125,300 13.0766 14,100 1.4716
2025 年 度
8 授信额度及
授权办理有
关贷款事宜
的议案
关于使用部 823,300 85.9215 131,100 13.6819 3,800 0.3966
9 分自有资金
进行现金管
理的议案
关于公司计 823,400 85.9319 130,900 13.6610 3,900 0.4071
划投资建设
汽车无边框
10 密封条智能
制造及研发
中心升级项
目的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案全部为非累计投票议案；议案 5、6、7、8、