嘉环科技:2024年年度股东大会会议资料

嘉环科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

目录

嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议议程...... 3
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案三 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 14
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 15
议案五 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 16
议案六 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 21
议案七 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 23
议案八 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案...... 24
议案九 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 25
议案十 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 26议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025
年度薪酬方案的议案...... 27
嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议议程
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
会议时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分
现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有
限公司会议室
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宗琰先生
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
网络投票时间：2025 年 5 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。
一、会议审议并表决以下事项：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 √
9 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
10 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

11 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 √
制定 2025 年度薪酬方案的议案
二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决
三、工作人员收集现场表决票
四、根据表决票结果，对表决情况进行汇总
五、宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
六、签署会议决议和会议记录
七、股东大会会议闭幕

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会拟定了2024年度董事会工作报告，具体内容请见附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《2024年度董事会工作报告》
嘉环科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
嘉环科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职权，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
一、2024 年度经营情况
公司 2024 年实现营业收入 44.80 亿，同比增长 2.97%；归属于上市公司股东
的净利润 0.69 亿，同比下降 62.61%；扣除非经常性损益的净利润 0.56 亿，同比
下降 65.23%。总资产 71.78 亿，增幅 14.06%。
二、公司治理情况
2024 年公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，制定了公司相关管理制度，进一步强化了内部控制体系建设。
公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案维护了公司股东的利益。
公司董事会认为公司治理的实际情况基本符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。
三、董事会工作情况
2024 年共召开董事会 4 次，具体如下：
董事会届次 召开时间 审议议案
第二届董事 2024 年 3 1. 关于公司对外出租部分房产的议案
会第五次会 月 18 日 2.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
议 案
1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3. 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
第二届董事 4. 关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案
会第六次会 2024 年 4 5. 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项
议 月 24 日 报告的议案
6. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
7. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
8. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
9. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

10. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
11. 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议
案
12. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13. 关于对外担保额度预计的议案
14. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
15. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
16. 关于 2024 年第一季度报告的议案
17. 关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告的议案
18. 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案
19. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
20. 关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪
酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案
21. 关于变更公司经营范围和公司章程的议案
22. 关于修订部分公司治理制度的议案
23. 关于公司组织架构调整的议案
24. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事 1.关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
会第七次会 2024 年 8 2.关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
议 月 29 日 报告的议案
3.关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案
第二届董事 2024年10 1.关于 2024 年第三季度报告的议案
会第八次会 月 29 日 2.关于募集资金投资项目延期的议案
议
上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，保证了公司治理的规范性、稳定性。
四、2025 年董事会主要工作任务
2025 年，面对复杂的国内外市场形势，挑战与机遇并存，公司将重抓战略执行与 GSA、必赢之战落地达成。勇于探索新技术、新产品，开拓市场新领域，扩大客户和业务版图；深挖成本管控，脚踏实地、砥砺奋进。将在以下几个方面着手开展工作：
1、聚焦主航道，把握关键战略机遇

传统业务是根基，要强市场、稳增长、提效益。已初具一定市场规模的政企业务的核心导向是要求保证现金流，合理利润，同时确保收入可持续、高质量增长。对于战略军团类创新业务的核心导向是实现重点项目的战略突破与合理的业务布局。
2025 年度，公司将重点聚焦华为新型合作生态关系；人工智能与算力运营；运营商新型合作生态关系；双碳综合服务；职业教育和培训等五大战略机会点。
2、深化技术研发，构建多元化产品矩阵
2025 年度，公司持续加大研发投入，以自主开发的物联网、数据使能、应用使能、智能运营中心、小嘉 AI 等数字化平台产品为基础，以新一代人工智能技术为核心，推进公司及客户持续创新和数智化转型。在产品打造方面，以战略产品为核心牵引，不断丰富自有产品库，持续迭代“政企通”行业创新方案库，聚焦 AI 数智化、绿色双碳、华为生态、场景