伟明环保:伟明环保2024年年度股东大会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目 录

会议须知 ...... 1
授权委托书 ...... 2
会议议程 ...... 4
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案三 公司 2024 年度财务决算报告...... 19
议案四 公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 24
议案五 公司 2024 年度利润分配预案...... 25
议案六 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 27
议案七 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 32
议案八 关于 2025 年度担保额度预计的议案...... 33
议案九 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案...... 43
议案十 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025
年度薪酬方案的议案...... 47
议案十一 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案
...... 50
议案十二 关于开展 2025 年度期货和外汇套期保值业务的议案...... 51
2024 年度独立董事述职报告...... 56
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请关闭手机，或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
浙江伟明环保股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
授权委托书
浙江伟明环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 16
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年年度报告全文及摘要
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
7 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的
议案
8 关于 2025 年度担保额度预计的议案
9 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案
10 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬
发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案
11 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报
规划的议案
12 关于开展期货和外汇套期保值业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系
统投票平台），2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
现场会议地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长项光明先生或授权的公司其它董事
与会人员：
1、截止 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会须知；
3、大会推选计票人和监票人。
（二）逐项审议下列议案
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告
议案 3：公司 2024 年度财务决算报告
议案 4：公司 2024 年年度报告全文及摘要
议案 5：公司 2024 年度利润分配预案
议案 6：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
议案 7：关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
议案 8：关于 2025 年度担保额度预计的议案
议案 9：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案
议案 10：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025年度薪酬方案的议案
议案 11：关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案
议案 12：关于开展期货和外汇套期保值业务的议案
听取：2024 年度独立董事述职报告
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司坚持以战略为导向，全面贯彻落实年度经营计划，各项业务稳健发展，经营业绩实现显著增长。公司全年实现营业收入 71.71 亿元，同比增长 19.03%；归属于上市公司股东的净利润 27.04 亿元，同比增长 31.99%，主要财务指标均保持良好增长态势。报告期内具体经营情况分述如下：
一、公司 2024 年度经营完成情况
（一）环保集团投资建设运营情况
报告期内，昌黎项目、永康项目二期、蛟河项目和凯里项目二期投入正式运营，富锦项目、陇南项目和枝江项目进入试运行阶段，报告期末公司投资控股的垃圾焚烧发电运营项目 55 个（含 3 个试运行项目），上述项目合计投运规模约3.73 万吨/日。餐厨垃圾处理项目方面，报告期内新增东阳、浦城、宁都、双鸭山、婺源和樟树 6 个餐厨项目投入正式运营，报告期末公司投资控股的餐厨垃圾处理运营项目达 19 个。公司推进各项目建设，永强厨余项目取得环评批复进入全面建设，期末公司在建的控股垃圾焚烧项目 2 个、在建餐厨垃圾处理项目 4个。最近三年，公司各类环保业务指标如下：
业务类型 2024 年 2023 年度 2022 年度
生活垃圾入库量（万吨） 1,254.38 1,120.07 889.10
餐厨垃圾入库量（万吨） 49.46 42.77 33.71
污泥处理量（万吨） 19.02 13.48 8.77
上网电量（亿度） 36.18 31.58 26.08
粗油脂销售量（万吨） 1.59 1.44 1.03
外供蒸汽量（万吨） 7.08 5.48 4.06
生活垃圾清运量（万吨） 125.76 129.23 117.45
餐厨垃圾清运量（万吨） 31.53 28.23 27.32
污水处理量（万吨） 1,900.90 1,642.04 14.25

报告期内，龙泉项目新增 200 吨/日的一般工业固废和污泥焚烧处置能力，
总规模提升至 500 吨/日。永丰项目通过积极协商，实现垃圾处理费上调 8.66%。公司各垃圾焚烧处理项目积极拓展协同处理项目，主要项目情况：澄江公司签署《富源县生活垃圾焚烧项目运营管理技术服务合同》，负责富源县生活垃圾焚烧发电厂运营管理技术服务，服务期三年，合同总价约 684 万元；公司续签瓯海区生活垃圾直运服务项目合同，继续负责运输瓯海区各镇街各小区、企事业单位、商业综合体等产生的易腐垃圾、其他垃圾，服务期限 1 年，合同总价约人民币1,024.92 万元；永强公司启动实施 500 吨/日炉渣资源化利用预处理智能化技改项目。
截至报告期末，公司及子公司累计获得核发绿证约 492 万个。昆山公司成功
完成首单绿证交易，总计出售 2.35 万个绿证，实现公司绿证销售收入。永强厨余