拱东医疗:2024年年度股东大会会议资料

浙江拱东医疗器械股份有限公司
（浙江省台州市黄岩区北院大道10号）
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......4
2024 年年度股东大会议程......5
会议议案......7
议案一......8
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......8
议案二......9
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......9
议案三......21
《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......21
议案四......24
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》......24
议案五......25
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......25
议案六......29
《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》......29
议案七......31
《关于续聘会计师事务所的议案》......31
议案八......32
《关于公司董事、监事薪酬的议案》......32
议案九......34
《关于公司融资额度及担保事项的议案》......34
议案十......35
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》......35
议案十一......36

《关于开展远期结售汇业务的议案》......36
议案十二......37
《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》......37
议案十三......38
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》......38
议案十四......39
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》......39
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。
2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、股东大会将推举计票、监票人员对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
5、本次会议总计有 14 个议案，表决方式详见本次会议通知。
6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
2024 年年度股东大会议程
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》；
2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推举现场会议的计票人、监票人。
二、宣读会议议案
1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于开展远期结售汇业务的议案》
12、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》
13、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、主持人宣读现场会议结果；
2、主持人宣布现场会议休会。
五、等待网络投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会
会议议案
2025年5月

2024年年度股东大会
议案一
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东：
按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2024 年年度报告及其
摘要已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
请各位股东审议。
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

2024年年度股东大会
议案二
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
2024 年度，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“拱东医疗”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年工作回顾
2024 年，拱东医疗在全球供应链重构与国内集采深化的双重背景下，聚焦“技术创新+产能扩张”双轮驱动战略，实现营收 111,520.95 万元，同比增长14.37%，持续巩固在医用耗材领域的市场地位。
公司聚焦实验室耗材与医用高分子制品两大核心业务板块，通过智能化产线升级提升产能效率。在国内市场，公司凭借集采中标优势（如真空采血管、细胞培养皿等品类），依托浙江总部，辐射华东、华南等医疗资源密集区域，同时通过经销商网络下沉至中西部县级市场，确保了基础耗材领域的市场份额。海外业务方面，公司加速全球化布局，重点聚焦全球行业头部大客户的定制业务，积极延伸高分子耗材在生命科学领域的应用。未来，拱东医疗将持续深耕国产替代与全球化布局，全面调动公司资源，稳规模、优结构。
2024 年度，公司董事会按照年初既定工作计划，重点关注治理与经营管理、技术开发与研发投入、产品与市场营销、投资者关系以及投融资方面，具体如下：
（一）公司治理与经营管理情况
报告期内，公司持续深化规范运作，完善法人治理结构，持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，并严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，强化独立董事履
职监督。同时，公司进一步强化制度体系建设，深化内控合规体系，建立覆盖全流程的风险预警机制；健全 ESG 管理框架，将环境、社会、治理指标纳入战略规划；升级信息披露制度，确保财务数据与重大事项披露的及时性、准确性；搭建数字化合规平台，通过 AI 技术自动筛查关联交易、内幕信息等合规风险，实现制度执行的可追溯、可审计。
报告期内，拱东医疗针对产品的高精度生产需求，在智能制造与信息化管理领域重点推进以下工作：通过构建 AI 驱动的柔性生产线，逐步推广生产制造的全流程自动化，结合机器视觉实现实时监测；搭建数字化工艺管理平台，对温敏产品的生产环境（如温湿度、洁净度）进行智能调控，利用物联网传感器实现关键参数毫秒级响应，工艺稳定性大幅提升；深化 LIMS（实验室信息管理系统）与 MES（制造执行系统）的融合，实现从原料溯源、生产过程到质量检验的全链路数据贯通，确保每批次的可追溯性；同时，基于客户使用数据构建智能分析模型，预测医疗机构、第三方实验室的试剂消耗周期，动态调整排产计划，并通过供应链协同平台直连上游高分子材料供应商，实现原料采购-生产-配送的 JIT管理，最终形成“精准智造+敏捷供应”的核心竞争力。
（二）技术开发与研发投入情况
作为高新技术企业，公司坚持创新驱动发展，加大研发投入，增强公司核心竞争力。报告期内累计投入研发费用达 5,304.55 万元，占当期营业收入的比例为4.76%，技术创新将为公司带来新的发展动力。
报告期内，公司董事会重点关注知识产权保护体系和质量管理体系的建设。
在知识产权方面，拱东医疗以系统性思维推进多维举措，将法律合规、技术创新与战略管理深度融合。首先，公司制定了覆盖专利、商标、商业秘密等全类别的管理制度，明确从研发立项到成果转化的全生命周期管理流程，包括专利申请策略制定、核心技术全球布局、商标域外注册规划等关键环节，尤其需强化对开源技术使用合规性及数据资产权属的审查机制。其次，公司不断完善内部信息安全管理，强化研发数据保护，实施最小权限原则与离职竞业限制，防范核心技术泄露。2024 年，公司新取得 1 项发明专利：一种双色注塑翻盖密封结构的试剂管，以及一种可动态打标的出料装置、一种带有螺旋水冷的培养皿双层注塑模
具等 3 项实用新型专利；新取得国内 I 类医疗器械备案证书 2 项；CE（IVDR）
认证 Class A 类（无菌）新增 3 个产品。
在质量管理体系方面，公司将 ISO9000、ISO13485、FDA 等生产质量管理体系的要求与规范融入公司质量管理体系中，公司已具备成熟的医疗器械生产体系和全球主流国家的认证。报告期内，公司继续做深医疗器械体系认证工作，通过监督审核，保持了质量体系的 ISO13485“医疗器械 质量管理体