科瑞技术:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-037
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于2025年5月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025 年5月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公 司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于第四 届董事会第十九次会议审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、 （十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项议案以及第四届监事会 第十五次会议审议的第（一）、（十六）项议案尚需提交股东大会审议通过后生 效，提议于2025年5月30日召开2024年度股东大会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年5月9日