利柏特:2024年年度股东会会议资料

证券代码：605167 证券简称：利柏特
江苏利柏特股份有限公司
Jiangsu Libert INC.
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

江苏利柏特股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料目录

2024 年年度股东会会议须知 ......2
2024 年年度股东会会议议程 ......4议案一：

关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：

关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案三：

关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 15
议案四：

关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案五：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 20
议案六：

关于 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 21
议案七：
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22议案八：

关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 ...... 25
议案九：

关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...... 26
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2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订本须知：
一、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续，未办理签到登记的股东或股东代表原则上不能参加现场会议，但可以参与网络投票。
1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件原件和持股证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、授权委托书、委托人有效身份证件原件及其持股证明。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法定代表人授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明及持股证明。
三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。
五、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。在填写表决票时，请各位股东（或股东代表）在表决票中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选、不选或不按规定作符号的视为无效票，作弃权处理。
六、股东会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，谢绝录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长、总经理沈斌强先生
现场会议议程：
一、会议出席人员签到。
二、主持人宣布会议开始并宣读出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，介绍出席会议的其他人员。
三、推选现场会议的计票人、监票人。
四、宣读会议议案。
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案六：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案九：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
五、现场股东及股东代表发言、提问。
六、对议案进行审议并进行记名投票表决。

七、监票人、计票人统计表决情况。
八、休会，等待网络投票表决结果。
九、复会，宣布现场投票和网络投票汇总情况。
十、宣读本次股东会决议，签署会议决议和会议记录。
十一、律师发表本次股东会的法律意见。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
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关于 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东、股东代表：
2024 年，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。
一、报告期内主要经营情况
2024 年，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动等不利影响，经公司管理团队及全体员工的共同努力，2024年度，公司实现营业收入 349,250.78 万元，较上年同期增长 7.72%，实现净利
润 24,049.34 万元，较上年同期增长 26.45%。截至 2024 年末，公司总资产为
336,061.49 万元，较上年同期增长 14.51%，归属于上市公司股东的所有者权益为 183,725.56 万元，较上年同期增长 12.63%。
二、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开 8 次会议，累计审议议案 40 项，会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、2024 年 1 月 16 日，召开公司第五届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2024 年 2 月 5 日，召开公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
3、2024 年 4 月 25 日，召开公司第五届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年度远期结售汇额度预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4、2024 年 6 月 18 日，召开公司第五届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
5、2024 年 7 月 3 日，召开公司第五届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 8 月 29 日，召开公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
7、2024 年 10 月 28 日，召开公司第五届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
8、2024 年 12 月 13 日，召开公司第五届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）股东会召开会议情况
报告期内，公司董事会提议召开了 4 次股东大会，其中，年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次，累计审议议案 23 项，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
1、2024 年 2 月 1 日，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于前次募集资金使用情况