中远海控:中远海控H股股东通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何方面內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或以其他方式轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1919）
(1) 二零二四年末期利潤分配方案
(2) 建議授權董事會決定二零二五年中期利潤分配具體方案
(3) 二零二五年至二零二七年股東分紅回報規劃
(4) 建議提供擔保授權
(5) 建議聘任境外核數師及境內核數師
(6) 建議授予回購A股的一般授權
(7) 建議授予回購H股的一般授權
(8) 建議減少公司註冊資本
(9) 建議取消監事會並修訂公司章程、股東大會議事規則及
董事會議事規則
(10) 須予披露交易及關連交易
(11) 建議選舉執行董事
(12) 股東週年大會通告
及
(13) H股類別股東大會通告
獨立董事委員會及獨立股東的
獨立財務顧問
第一上海融資有限公司
本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第6至27頁。本公司謹訂於二零二五年五月二十八日（星期三）下午兩時半假座香港皇后大道中 183 號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳召開股東週年大會，會議通告載於本通函第AGM-1至A G M -7 頁。緊隨 A 股類別股東大會（該大會緊隨同日同地股東週年大會後舉行）後同日同地舉行的 H 股類別股東大會通告，載於本通函第HCM-1至HCM-5頁。
無論　閣下是否有意出席股東週年大會及╱或H股類別股東大會，務請按隨附代表委任表格上印備的指示填妥及交回表格。代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東週年大會及╱或H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東週年大會及╱或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
* 僅供識別
二零二五年五月八日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 6
獨立董事委員會函件 ...... 28
獨立財務顧問函件 ...... 29
附錄一 － 中遠海運控股股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃

（2025年－2027 年）...... I-1
附錄二 － 說明函件 ...... II-1
附錄三 － 建議修訂公司章程 ...... III-1
附錄四 － 建議修訂股東大會議事規則 ...... IV-1
附錄五 － 建議修訂董事會議事規則 ...... V-1
附錄六 － 一般資料 ...... VI-1
股東週年大會通告 ...... AGM-1
H股類別股東大會通告...... HCM-1
– i –

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股股東」 指 A股持有人
「A股類別股東大會」 指 即將舉行的A股股東類別股東大會，緊隨同日同地
舉行的股東週年大會後召開
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資
股，於上海證券交易所上市
「A股回購授權」 指 建議授予董事會回購不超過於股東週年大會、A股
類別股東大會及H股類別股東大會上通過擬議相關
決議案當日已發行A股數目的10%A股（不包括任何
庫存股份及已回購但尚未註銷的A股）的一般授權
「股東週年大會」 指 即將於二零二五年五月二十八日（星期三）下午兩時
半假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室
及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠
洋廳召開的本公司股東週年大會（或其任何續會），
以考慮酌情批准股東週年大會通告所載決議案
「公司章程」 指 本公司的公司章程，經不時修訂、修正或補充
「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」 指 本公司之董事會
「建造商」 指 大連川崎及南通川崎

「買方」 指 Newcontainer No.151 (Marshall Islands)
Shipping Inc（. 「NC151」）、Newcontainer No.152
(Marshall Islands) Shipping Inc（. 「NC152 」）、
Newcontainer No.153 (Marshall Islands)
Shipping Inc（. 「NC153」）、Newcontainer No.155
(Marshall Islands) Shipping Inc（. 「NC155 」）、
Newcontainer No.156 (Marshall Islands)
Shipping Inc（. 「NC156」）、Newcontainer No.157
(Marshall Islands) Shipping Inc（. 「NC157 」）、
Newcontainer No.158 (Marshall Islands)
Shipping Inc（. 「NC158」）、Newcontainer No.159
(Marshall Islands) Shipping Inc（. 「NC159 」）、
Newcontainer No.160 (Marshall Islands)
Shipping Inc（. 「NC160」）、Newcontainer No.161
(Marshall Islands) Shipping Inc（. 「NC161 」）、
Newcontainer No.162 (Marshall Islands) Shipping
Inc（. 「NC162」）、Newcontainer No.163 (Marshall
Islands) Shipping Inc（. 「NC163」）、Newcontainer
No.165 (Marshall Islands) Shipping Inc（. 「NC165」）
及Newcontainer No.166 (Marshall Islands) Shipping
Inc（. 「NC166」），各自為東方海外之間接全資附屬
公司
「類別股東大會」 指 A股類別股東大會及H股類別股東大會的統稱
「本公司」 指 中遠海運控股股份有限公司，一間於中國註冊成立
的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代
號：1919 ）， 其 A股於上海證券交易所上市（股份代
號：601919）
「關連人士」 指 具有上市