成都路桥:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-027
成都市路桥工程股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会议案八《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》因部分参会股东未投票默认弃权而未获通过。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:30
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

4、网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长林晓晴女士
8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计648名，其所持股份总数为174,853,250股，占公司总股本的23.0951%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数3,435,693股，占公司总股本的0.4538%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共640人，代表公司有表决权的股份数171,417,557股，占公司总股本的
22.6413%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共641人，代表公司有表决权的股份15,790,379股，占公司总股本的2.0856%。
3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意173,065,146股，占出席会议所有股东所持股份的98.9774%；
反对 1,656,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9474%；弃权 131,504 股
（其中，因未投票默认弃权 18,804 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0752%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意14,002,275股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6760%；反对 1,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4912%；弃权 131,504股（其中，因未投票默认弃权 18,804 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8328%。
本议案获股东大会审议通过。
2、《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意173,077,550股，占出席会议所有股东所持股份的98.9845%；
反对 1,655,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9469%；弃权 120,000 股
（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0686%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意14,014,679股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7545%；反对 1,655,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4855%；弃权 120,000股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7600%。
本议案获股东大会审议通过。
3、《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意172,990,450股，占出席会议所有股东所持股份的98.9346%；
反对 1,741,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9960%；弃权 121,200 股
（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,927,579股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2029%；反对 1,741,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0295%；弃权 121,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7676%。
本议案获股东大会审议通过。
4、《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意173,013,446股，占出席会议所有股东所持股份的98.9478%；
反对 1,668,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9541%；弃权 171,504 股
（其中，因未投票默认弃权 31,804 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0981%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,950,575股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3486%；反对 1,668,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5653%；弃权 171,504股（其中，因未投票默认弃权 31,804 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0861%。
本议案获股东大会审议通过。
5、《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意173,170,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.0376%；
反对 1,491,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8530%；弃权 191,204 股
（其中，因未投票默认弃权 50,204 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1094%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意14,107,675股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3435%；
反对 1,491,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4456%；弃权 191,204 股
（其中，因未投票默认弃权 50,204 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2109%。
本议案获股东大会审议通过。
6、《关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
表决结果：同意173,103,650股，占出席会议所有股东所持股份的98.9994%；
反对 1,609,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9207%；弃权 139,800 股
（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意14,040,779股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9198%；反对 1,609,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1948%；弃权 139,800股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8853%。
本议案获股东大会审议通过。
7、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 17,021,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5114%；
反对 1,623,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.6341%；弃权 160,700 股
（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8545%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意14,005,979股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6994%；反对 1,623,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.2828%；弃权 160,700股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0177%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案获股东大会审议通过。
8、《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 13,756,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0250%；
反对 1,825,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0652%；弃权 155,835,678股（其中，因未投票默认弃权 117,784,462 股），占出席会议所有股东所持股份的 90.9098%。
其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意13,756,279股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%；反对 1,825,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5634%；弃权 208,200股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案未获股东大会审议通过。
9、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》
表决结果：同意172,763,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.8051%；
反对 1,846,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0560%；弃权 242,900 股
（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1389%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,701,079股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7685%；反对 1,846,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6932%；弃权 242,900股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5383%。
本议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日