神州细胞:神州细胞2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688520 证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024 年年度股东大会
会议资料
北京神州细胞生物技术集团股份公司
二〇二五年五月

目录
第一部分 2024 年年度股东大会会议须知
第二部分 2024 年年度股东大会会议议程
第三部分 2024 年年度股东大会会议议案

北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼
要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 时 30 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
1． 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2． 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3． 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4． 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5． 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

6． 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7． 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8． 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议
案》
9． 审议《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订<
公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
10． 逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》
10.1 选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2 选举 YANG WANG（王阳）先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3 选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4 选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事
11．逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
11.1 选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事
11.2 选举张学先生为公司第三届董事会独立董事
11.3 选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事
（六）针对会议审议议案，股东发言及提问
（七）选举监票人和计票人
（八）现场与会股东及代理人对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会
会议议案
议案一
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年年度报告及其摘要已经公司董事会会议、监事会会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年度公司运营情况和董事会工作情况，公司董事会编制了 2024
年度董事会工作报告。具体内容详见附件一《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度董事会工作报告》。
会议将听取《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度独立董事述职
报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
议案三
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年度公司运营情况和监事会工作情况，公司监事会编制了 2024
年度监事会工作报告。具体内容详见附件二《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度监事会工作报告》。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
议案四
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
为说明公司 2024 年度财务决算情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告，
具体内容详见附件三《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度财务决算报告》。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
议案五
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2024 年度的生产经营情况，结合 2025 年经营计划，公司编制了
2025 年度财务预算报告，具体内容详见附件四《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年度财务预算报告》。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
议案六
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司报表中累计未分配利润及合并报表中累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，2024 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
议案七
关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际情况，公司制定了董事 2025 年度薪酬方案，具体如下：
1．公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
2．赵桂芬女士担任公司董事期间的津贴与 2024 年一致，其他未在公司担任职务的董事不领取薪酬及董事津贴；
3．独立董事津贴为 18 万/年（税前）。
上述议案，请各位股东审议。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
议案八
关于 2025 年度公司及子公司