华致酒行:关于召开2024年度股东会第二次提示性公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-020
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，公司于
2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 26 日分别在中国证监会指定的信息披露平台巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-016）、《关于召开 2024 年度股东会提示性通知的公告》（公告编号：2025-019）。为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会的表决权，完善本次股东会的表决机制，现将 2024 年度股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：2024 年度股东会
(二) 股东会召集人：公司第五届董事会
(三) 会议的召开合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期和时间：
现场会议日期和时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30
网络投票日期和时间：
通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
(五) 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
(七) 出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是 2025 年 5 月 6
日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八) 会议地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2024 年度财务决算报告》 √
3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议 √
案》
8.00 《2025 年度董事薪酬方案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 5 人
会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举吴向东先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
12.02 《选举颜涛先生为公司第六届董事会非独立董 √
事》
12.03 《选举彭宇清先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
12.04 《选举杨武勇先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
12.05 《选举吴其融先生为公司第六届董事会非独立 √
董事》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 3 人
会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举吴革先生为公司第六届董事会独立董 √
事》
13.02 《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董 √
事》
13.03 《选举吴红日先生为公司第六届董事会独立董 √
事》
1．以上提案公司已于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2．以上议案 9、10、11 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 12、13 应当采用累积投票制进行逐项表决。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3．本次股东会将对上述议案中小投资者的表决情况进行单独计票并披露其计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4．公司独立董事将于本次年度股东会上进行述职。
5．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 7 日—5 月 11 日（节假日、周末除外），上午
9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（二）登记方式：
1．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2．由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3．自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5．出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 5 月 11 日 17:00 前
送达公司为准，不接受电话登记）。
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969969
（四）指定传真：010-56969969
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联系人：于美美、靳恬
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件一：《授权委托书样本》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度
股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
2.00 《2024 年度财务决算