永艺股份:永艺家具股份有限公司2024年？年度股东大会会议资料

永艺家具股份有限公司
2024年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一: 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二: 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
议案三: 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 17
议案四: 关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 18
议案五: 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案 24
议案六: 关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案 ...... 26
议案七: 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 27
议案八: 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 28
议案九: 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案 ...... 31
议案十: 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 ...... 34
议案十一: 关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案 ...... 35
议案十二: 关于开展应收账款保理业务的议案 ...... 36
议案十三: 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...... 38
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月15日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2025年5月15日下午13:00-14:00
现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料并领取表决票；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人。
二、审议以下会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
关于 2024 年年度利润分配方案及2025 年中期利润
5 √
分配计划的议案

关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
6 √
的议案
7 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √
8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
9 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案 √
关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度
10 √
的议案
关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议
11 √
案
12 关于开展应收账款保理业务的议案 √
13 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
三、股东（或股东代理人）发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东 提问；
四、表决并统计表决票
五、主持人宣布表决结果
六、见证律师宣读法律意见书
七、签署股东大会会议决议及会议记录
八、主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日
2024 年年度股东大会会议议案
议案一: 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等有关规定，认真履职尽责。在全体股东的支持下，董事会带领经营管理层和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，较好地完成了各项工作，现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度工作总结
（一）公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 47.49 亿元、同比增长 34.22%，归母净利润 2.96
亿元、同比下降 0.56%，扣非后归母净利润 2.93 亿元、同比增长 40.07%。
（二）公司重点工作完成情况
2024 年，公司继续以高质量发展为主线，坚定踩实销售目标，经营业绩保持平
稳健康发展。同时，坚持长期主义，继续在产品创新、内外销业务拓展、品牌建设、智能制造、数字变革、组织建设等方面提升竞争优势，加快推进向“内外销并重、自主品牌和 ODM/OEM 模式并重”转型、向“智能制造”转型。主要开展了以下工作：
一是持续做深研发创新。2024 年，公司进一步强化用户研究和产品规划组织，
优化用户调研常态化工作机制，深入洞察用户需求痛点，精准做好项目立项，持续优化产品路线图，不断完善内外销产品矩阵。进一步完善 FLOW 随动撑腰技术平台，持续加强旗舰产品迭代优化，顺利推出年度旗舰新品 FLOW 360，“随动撑腰-骶骨支撑”、“魔毯腿托”等创新技术及功能引领行业，进一步提升用户体验，该产品获得
德国国家设计奖、EPDA 欧洲产品设计优胜奖、亚太 IAI 设计金奖、美国 IDA 国际设
计奖金奖、法国双面神国际设计大奖银奖。持续加强 CMF 设计能力，增加多个颜值型产品系列，不断提高产品颜值水平。同时，以商业成功为导向，导入 IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论，完善新品从立项到上市的标准化流程，形成产品、营销、销售三方组织互锁机制，有效助推旗舰产品实现上市即上量目标。持续推进
智能产品研发和市场推广，积极开发和应用智能功能模块，多款智能桌椅产品接入鸿蒙生态。升降桌产品坚持差异化定位，持续开发居家和电竞风格升降桌，深度参与和联合开发跨界竞合类客户项目，助力客户突破和销售增长。2024 年，公司获得
发明专利 25 项、实用新型专利 99 项、外观设计专利 49 项。
二是做大做强外销基本盘。2024 年，世界经济增长动能偏弱，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，面对复杂严峻的外部环境，公司坚持“数一数二”市场战略不动摇，针对新老客户多措并举强化营销，深挖有效客户份额。一方面，着力推进在手新客户、新渠道、新项目落地，Costco、Sam's 等多个重要渠道和大客户订单快速爬坡，贡献较大业务增量；持续推进大客户价值营销全覆盖，积极参加国内外专业展会，拜访全球优质客户，深入洞察客户需求，定期更新大客户爆款产品树，有效推进商机落地转化；扩大海外营销组织，围绕薄弱市场和新兴市场陆续成立海外办事处，通过营销组织前置布局更好洞察目标市场主流客户、主流产品，助力扩大市场覆盖版图。另一方面，随着国际贸易形势变化，客户对海外产能的需求不断增加，公司进一步加快海外基地建设，越南基地持续推进精益生产、垂直整合、本地化供应链和管理团队建设，不断提高承接更高技术工艺要求产品的能力，多个新品类、新客户、新业务顺利落地，助力公司进一步提高美国市场份额；罗马尼亚基地加快新品导入和产能爬坡，同时结合国际贸易形势和业务发展规划，2024 年新购置土地及成熟的厂房设施，加快扩大有效产能，为进一步拓展欧美市场提供有力支撑。此外，稳步发展跨境电商业务，在产品规划、营销策略、仓储物流、数字化运营、客户服务等方面持续优化，不断提高精细化运营水平。
三是加快建设自主品牌。2024 年，公