超讯通信:2024年年度股东大会会议资料

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2024 年年度股东大会
会议资料

会议须知
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2024 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间：
2025 年 5 月 22 日，14 点 00 分
二、现场会议召开地点：
广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
6、《关于 2025 年度担保预计的议案》；
7、《关于购买董监高责任险的议案》；
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
9、《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》；
10、《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》；

11、《关于注销部分股票期权的议案》。
（三）听取《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于 2024 年保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》；
（四）投票表决和计票；
（五）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议；
（六）参会董事在会议决议及记录上签字；
（七）见证律师宣读法律意见书。

议案 1:
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作情况向股东大会报告。
一、公司经营情况回顾
详见《公司 2024 年年报》中的“第三节 管理层讨论与分析”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况及决议内容
2024 年，公司共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 决议情况
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于计提资产减值准备的预案》；
6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
第五届董 8、《关于 2024 年度担保预计的议案》；
事会第二 2024/4/25 9、《关于购买董监高责任险的议案》； 通过
次会议 10、《关于变更会计政策的议案》；
11、《关于调整公司组织架构的议案》；
12、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
14、《关于续聘审计机构的议案》；
15、《关于注销分公司的议案》；
16、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
17、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

18、《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》；
19、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
20、《关于注销部分股票期权的议案》；
21、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
22、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
23、《关于修订<日常经营重大合同披露细则>的议案》；
24、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董
事会第三 2024/4/29 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 通过
次会议
1、《关于对控股子公司增资的议案》；
2、《关于注销分公司的议案》；
第五届董
3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
事会第四 2024/6/7 通过
4、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
次会议
5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2、《关于调整公司组织架构的议案》；
第五届董 3、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
事会第五 2024/6/24 效期的议案》； 通过
次会议 4、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；
5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董
1、《关于追认关联交易的议案》；
事会第六 2024/7/17 通过
2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
次会议
第五届董
事会第七 2024/8/27 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 通过
次会议
第五届董
1、《关于聘任公司副总经理的议案》；
事会第八 2024/9/4 通过
2、《关于成立天津分公司的议案》。
次会议
第五届董
事会第九 2024/9/30 1、《关于更正追认关联交易事项的议案》； 通过
次会议 2、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董
1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
事会第十 2024/10/30 通过
2、《关于会计政策变更的议案》。
次会议
第五届董 1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
事会第十 2024/12/16 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 通过
一次会议 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券
法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2024 年，董事会各专门委员会依照《公司章程》及相应的议事规则规范运
作，勤勉尽责，为董事会提供专业意见与建议，在公司战略制定、内部审计、股
权激励等各个方面发挥着积极作用。
（四）信息披露情况和内幕信息管理
2024 年，公司信息披露工作严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关的法律、法规及《公司章程》相关规定，不断提高规
范运作水平，建立健全内部控制制度和体系，强化信息披露管理。报告期内，公
司共披露 80 份临时公告，4 份定期报告，确保公司股东及广大投资者能够及时、
平等、便捷地获得公司信息，切实维护了公司及广大投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，认真实施内幕信息保密制度，规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围并执行内幕信息知情人登记备案管理工作。
（五）董监高培训
2024年，公司全体董监高除积极参加由证券监管机构举办的各类培训外，还通过参加证券部组织的董监高合规培训，