盛和资源:盛和资源控股股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

盛和资源控股股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
盛和资源 600392
二 ○ 二 五 年 五 月

参 会 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。
10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00
会议地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会议室）
会议主持人：董事长 谢兵
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。
三、逐项审议下列事项：
（一）审议议案：
序号 议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联
交易的议案
7 关于预计 2025 年度董事、监事薪酬的议案
8 关于 2025 年度预计担保额度的议案
（二）其他事项：听取公司 2024 年度独立董事工作情况的述职报告。
四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
五、推选确定计票、监票工作人员。
六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。
七、暂时休会，等待网络投票结果。
八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。

会议文件目录
一、会议议案
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
议案 3：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案
议案 6：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案
议案 7：关于预计 2025 年度董事、监事薪酬的议案
议案 8：关于 2025 年度预计担保额度的议案
二、公司 2024 年度独立董事工作情况的述职报告
议案 1：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会作为公司权力机关的常设机构，在授权范围内依法行使对公司重大事项的决策权。
在过去的一年中，在公司股东和利益相关者的支持下，在公司经理层及全体员工的共同努力下，在主要产品市场价格大幅下跌的背景下，公司不断优化生产工艺，提升生产效率，全年主要产品产销量同比实现增长。经会计师事务所审计，公司 2024 年
度实现营业收入 113.71 亿元，较 2023 年度减少 36.39%；实现归属于母公司所有者净
利润 2.07 亿元，较 2023 年度减少 37.73%。
为便于公司股东对公司董事会 2024 年度内的公司治理进行考核评价，现依据《公司章程》的相关规定，有请公司董事长谢兵先生代表公司董事会作《盛和资源 2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件：《公司 2024 年度董事会工作报告》
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

盛和资源控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
根据《公司章程》的规定，公司董事会作为公司权力机关的常设机构，在授权范围内依法行使对公司重大事项的决策权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司董事会编制了公司2024年度董事会工作报告。报告分三部分，一是报告 2024年主要经营情况，二是报告 2024 年度董事会工作情况，三是 2025 年董事会工作计划。现在我就 2024 年度董事会主要工作报告如下：
第一部分：2024 年主要经营情况
2024 年，全球局势动荡不安，经济负重前行，不确定因素增加，给企业，尤其是跨国企业的发展带来了重大困难和挑战。同时，科技持续进步，人工智能飞速发展，能源转型加速推进，也给企业的发展带来了新的机遇。稀土主要产品价格经历了上半年的震荡调整后，下半年逐步趋于稳定，受此影响，公司全年实现营业收入 113.71 亿
元，较 2023 年度减少 36.39%；实现归属于母公司所有者净利润 2.07 亿元，较 2023
年度减少 37.73%。公司重点做了以下工作：
1.统筹国内国际，持续深化项目合作
报告期内，公司同行业上下游企业加深了联系，秉持开放共赢的理念，深化行业间的交流合作。在国内，收购了淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂，使得公司的轻重稀土冶炼分离能力进一步增长。同时，公司继续加大“走出去”步伐，持续深化国际合作。稀土方面，继续深化和 Peak 公司在坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目的合作，已就项目的投资资金、开发方案以及权益比例达成了基本的合作意见，为项目下一步的开发运营打下了坚实的基础。锆钛资源方面，成功收购了嘉成矿业（上海）有限公司 65%的权益和非洲资源公司 100%的股权，两家公司采矿权证范围内的重矿物资源量合计超过 2700 万吨，为锆钛产业链的发展储备了充足的资源保障。坦桑尼亚
Fungoni 项目一号生产线已于 2024 年年底正式投产，到 2025 年 9 月份将形成 10 万吨
重矿物/年的选矿能力，标志着公司正式向资源控股型上市公司转型升级。
2. 着力提质增效，加快发展新质生产力
报告期内，乐山盛和灾后修缮项目全面完工，大幅提升了收率和安全环保治理水平，降低了消耗，提升了企业形象，增强了核心竞争力，使乐山盛和具备了与行业领先企业比消耗、比质量、比规模的能力，步入了新一轮高质量发展阶段。全南新资源通过氨水碳化技改，大幅降低碳铵消耗；通过高纯钇、镥产线的升级改造，不仅大幅增加了产量，还提升了产品品质，增加了经济效益。

晨光金属工厂的自动化智能化改造，提升了生产效率，降低了单吨电耗。科百瑞采用快速综合分析仪，对镨钕和铈金属进行快速检测，提升检测效率，同时节省高价耗材的使用。盛和德昌金属厂投产首年，产品一次合格率达到行业中位水平。包头三
隆 6000 吨/年新材料项目，已于 2025 年 1 月顺利投产。废料回收工厂物料浸出回调工
艺优化完成后，氯酸钠消耗减半；水磨炉渣工艺优化后大幅提升磨料量，处理量扩大一倍；铈镨钕渣再利用工艺提升了镨钕产量；余热循环再利用工艺降低了能耗。
盛和连云港增加电磁选矿、尾矿回收处理，扎实提升生产效率和综合利用。盛和锆钛尾矿处理生产线改造于 2024 年 8 月正式投入使用，取得了良好效果。
3. 创新驱动发展，持续加大科研工作力度
公司坚持创新驱动发展，持续加大科研工作力度，将创新作为企业发展的核心动
力。截止 2024 年底，公司累计拥有各项专利 410 余项，年内新增专利 54 项，其中发
明专利 30 项，有力地支撑了公司的高质量发展。
2024 年，包头三隆凭借稀土金属快速分析仪及稀土金属高速全自动分析系统项目荣获国家级稀土科学技术一等奖，获评“国家级专精特新小巨人企业”，成功复评“国家级高新技术企业；乐山盛和先后获得了“四川省专精特新中小企业”称号、取得“国家专利密集型产品（氧化镨钕）认定”证书，完成了“国家高新技术企业”的复评；科百瑞、晨光稀土、步莱铽分别获评省级“专精特新”中小企业；晨光稀土获评江西省战略性新兴产业企业 50 强；盛和连云港通过江苏省星级上云企业认定（四星级）。
第二部分：2024 年度董事会工作情况
一、董事会日常工作情况
（一）公司治理相关情况说明
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规、制度的要求，持续完善公司法人治理结构。报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所及四川省证监局等监管机构的要求，积极推进规范运作，遵循《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等监管法规，持续完善