欧派家居:欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

欧派家居集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
（证券代码：603833）
二零二五年五月二十八日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会议程...... 4
2024 年年度股东大会审议议案...... 5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三：公司 2024 年年度报告全文及其摘要......15
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......16
议案五：公司 2024 年度财务决算报告......18
议案六：公司 2025 年度财务预算报告......23
议案七：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案......24
议案八：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案......25 议案九：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案......26
议案十：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案......29
欧派家居 2024 年度独立董事述职报告（李新全）......30
欧派家居 2024 年度独立董事述职报告（鲁晓东）......35
欧派家居 2024 年度独立董事述职报告（江奇）......39
欧派家居 2024 年度独立董事述职报告（秦朔）......44
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。网络投票时间：2025 年 5 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。
五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30
二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室
三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人
四、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。
（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。
（三）宣读股东大会审议议案。
（四）股东或股东代表提问发言。
（五）股东对审议议案进行投票表决。
（六）统计现场投票和网络投票结果。
（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。
（八）律师对本次股东大会发表鉴证意见。
（九）与会董事、监事、高级管理人员签署会议文件。
（十）会议结束。

2024 年年度股东大会审议议案
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，欧派家居集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的 规定和要求，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，高效推进会议决策 的有效实施，坚持科学决策机制，规范公司治理运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营情况
报告期，公司所处的家居行业正面临深度调整与转型挑战，在市场需求收缩、行业生态加 速重构、内卷式竞争加剧等多重因素叠加影响下，公司营业收入实现 189.25 亿元，同比下降
16.93%；归母净利润实现 25.99 亿元，同比下降 14. 38%；为公司自成立三十年以来的首次收
入、利润双下降。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率 45.89%，同比下降 1.36 个百分点，总资产 352.25
亿元，同比增长 2.56%，归属于上市公司股东的净资产 190.52 亿元，同比增长 5.16%。2024
年 1-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额 55 亿元，同比增长 12.73%。
二、2024 年度董事会主要工作
（一）董事会会议情况
公司董事会由 7 名董事组成。报告期内，董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责、科学决策，共召开 9 次董事会会议。所有会议的召集、 召开程序均符合法律法规及公司章程要求，所作决议合法有效。全体董事均亲自出席会议，无 缺席情况。会议审议并通过了以下议案：
序 会议届次 会议召开 召开方式 会议审议议案
号 时间
1 第四届董事会 2024 年 1 通讯表决方 《关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》

序 会议届次 会议召开 召开方式 会议审议议案
号 时间
第十二次会议 月 4 日 式
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；2.《公司 2023
年度总经理工作报告》；3.《2023 年度独立董事述职
报告》；4.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告》；5.《关于独立董事独立性自查情况专项评估
意见的议案》；6.《公司 2023 年年度报告全文及其
摘要》；7《. 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
8.《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》；9.《关于公司 2023 年度可持续发展报告
的议案》；10.《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》；11.《公司 2023 年度财务决算报告》；12.《公
司 2024 年度财务预算报告》；13.《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》；14.《关于 2024
年度预计对外担保额度的议案》；15.《关于 2024 年
度开展金融衍生品业务交易额度预计的议案》；16.
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报
告》；17.《关于确认公司 2023 年度非独立董事薪酬
的议案》；17.1.审议《姚良松 2023 年度薪酬》；17.2.
审议《谭钦兴 2023 年度薪酬》；17.3.审议《姚良柏
2023 年度薪酬》；17.4.审议《刘顺平 2023 年度薪酬》；
2 第四届董事会 2024 年 4 现场结合通 18.《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的
第十三次会议 月 23 日 讯表决方式 议案》；18.1.《姚良松 2023 年度薪酬》；18.2.《谭钦
兴 2023 年度薪酬》；18.3.《姚良柏 2023 年度薪酬》；
18.4.《王欢 2023 年度薪酬》；18.5.《欧盈盈 2023 年
度薪酬》；19《. 关于变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》；20.《关于制定、修订及废止部分公司治
理制度的议案