金力永磁:关于召开公司2024年年度股东大会的公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-027
江西金力永磁科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司拟召开 2024 年年度股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定年度股东大会召开的相关具体事宜。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票
的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 09:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）
7、出席对象：
（1）A 股股东：截止 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、H 股股份过户处；
（6）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室
二、会议审议事项
（一）2024 年年度股东大会提案名册及编码如下表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度报告、报告摘要及 2024 年度业绩的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司<2025 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
8.00 《关于公司<2025 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年 A 股员工持股计划相 √
关事宜的议案》
10.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √

11.00 《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》 √
12.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的 √
议案》
13.00 《关于公司的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 H 股限制性股份计划相 √
关事宜的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
16.00 《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》 √
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案》
18.00 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 √
19.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 √
20.00 《关于<回购公司股份方案>的议案》 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司于
2025 年 3 月 29 日 和 2025 年 4 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会提案 7.00、8.00、9.00 涉及关联股东，关联股东将对本提案回避表决。
本次股东大会提案 12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00、18.00、19.00、20.00 属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、A 股股东会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 5 月 26
日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2024年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
3、登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式
联 系 人：赖训珑 刘昭淋
联系电话：0797-8068059
传 真：0797-8068000
联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办
邮 编：341000
5、会议费用：
本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）
五、其它事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《2024 年年度股东大会授权委托书》
附件三： 参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、第四届监事会第四次会议决议；
4、第四届监事会第五次会议决议。
特此通知。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
附件一：
江西金力永磁科技股份有限公司
2024 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称：
自然人股东身份证号码/法人股东
营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
是否代理：
代理人姓名：
代理人身份证号码：