汇得科技:汇得科技2024年年度股东大会会议资料

上海汇得科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603192
2025 年 5 月 16 日

目 录
一、公司 2024 年年度股东大会会议须知
二、公司 2024 年年度股东大会会议议程
三、各项议案内容
1、审议《2024年度董事会工作报告》；
2、审议《2024年度监事会工作报告》；
3、审议《2024年度财务决算报告》；
4、审议《2024年度利润分配预案》；
5、审议《<2024年年度报告>及摘要》；
6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于授权2025年度对外捐赠额度的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
14、逐项审议《关于修订公司相关制度的议案》；
15、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
16、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
四、听取《2024年度独立董事述职报告》。
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上海汇得科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
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不选均视为无效票，作弃权处理。关联股东在审议关联事项议案时，需回避表决。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 16 日
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上海汇得科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长钱建中先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司。
六、会议审议事项：
1、审议《2024年度董事会工作报告》；
2、审议《2024年度监事会工作报告》；
3、审议《2024年度财务决算报告》；
4、审议《2024年度利润分配预案》；
5、审议《<2024年年度报告>及摘要》；
6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于授权2025年度对外捐赠额度的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
14、逐项审议《关于修订公司相关制度的议案》；
15、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
16、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
听取《2024年度独立董事述职报告》。
七、会议议程：
（一）董事长钱建中先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；
（二）董事长钱建中先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）董事长钱建中先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）在董事长钱建中先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果以及单独或合计持有公司5%以下股份股东的投票情况；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果（包括持股比例在5%以下的中小股东投票情况）；

（七）董事长钱建中先生宣读2024年年度股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2024年年度股东大会决议及会议记录上签字；
（十）董事长钱建中先生宣布会议结束。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 16 日
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议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，认真履行《公司法》《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司秉承“用科技革新美好生活”使命，坚持专注聚氨酯行业：充分利用产能，做大市场规模；加大研发投入，拓展聚氨酯应用领域；重点开拓生态环保和低碳再生材料，进一步巩固公司绿色、可持续发展基础；持续优化产品结构，提升公司盈利能力；探索应用相关性高分子材料和新能源、汽车领域的应用，寻求新的利润增长点的经营发展战略。保证了公司生产经营的稳定，维持了较高的产能利用率。
2024 年，公司所处行业聚氨酯市场整体平稳。公司经营管理层通过对内优化生产管理、改进工艺降低消耗，提高生产效率，降低生产成本；对外根据客户的需求，调整产品结构，高毛利、高附加值的产品销量实现增量，同时通过技术研发，多款新产品逐步进入客户供应链体系：实现规模化量产，提高了公司整体效益。公司全年实现主营业务
收入 255,297.59 万元，同比增长 1.17%；主营业务毛利率 14.24%，同比增长 2.89 个百
分点；归属于上市公司股东的净利润 12,455.98 万元，同比增长 95.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11,361.83 万元，同比增长 84.86%。
经营上，坚持市场销售与研发协同，积极开展稳、增产品市场份额的营销策略。通过强有力的研发优势，持续的产品结构优化，大力推广客户差异化产品，快速响应客户需求的竞争优势，在经济低迷、行业竞争加剧的背景下，积极拓展和巩固产品市场份额的销售策略，主动贴近市场，及时发现客户需求，保持了现有产品销量的稳定，同时较大的提升了公司效益。引进高端专业人士，强化市场分析和研究职能，通过积极参加国内外展会，客户沟通研讨等方式加快开展研发成果与市场需求的有效对接，以市场需求为导向，提高公司技术研发的成果转化，为公司挖掘和积淀新的收入和利润增长点。
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生产上，金山工厂、福鼎工厂、平湖工厂三个生产基地装置运行稳定，继续维持高开工率的生产状态。进一步加强降本增效工作的开展：通过优化生产管理、改进工艺、降低消耗、强化员工技能提升，较大的提高了生产效率和产品质量的稳定性，降低了生产制造成本；平湖工厂通过自动化生产程度的提高和生产工的改进，不仅大大提高了新能源制件产品的产能，满足客户需求同时降本增效成效显著，从而充分抵消市场竞争所致价格调整所造成的利润下降。江苏汇得“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”完成立项备案和项目建设用地购买及土地证的取得，项目相关的各项建设审批工作在同步准备和报批中，预计 2025 年将进入实质建设阶段。
管理上，公司持续优化升级组织架构，构建集团管控下“1+N”多工厂矩阵制运行模式，坚持以市场为导向、以客户为中心，各专业高效协同服务于业务发展；推动以产品为单元的内部独立核算事业部机制、工厂“多快好省”导向的生产成本管理；加大信息化系统的建设和优化：规范流程、充分授权、高效协同。达成集团统一经营管理、属地工厂专业化低成本生产的有效运作，促进公司践行“以市场为导向、以客户为中心、以研发为根本”的经营理念。在董事会薪酬与考核委员会的指导下实施了 2024