新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688011 证券简称：新光光电
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月16日14:00
2、现场会议地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼 会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）审议会议各项议案
1、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（四）与会股东及股东代理人发言、提问
（五）宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票
（六）与会股东及代理人进行投票表决
（七）休会（统计表决结果）
（八）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
（十一）会议结束

议案一：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了
《2024年度董事会工作报告》。详情请见附件一。
本报告已经 2025年4月25日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
附件一：《公司2024年度董事会工作报告》
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

议案二：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
各位股东及股东代表：
基于对2024年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会本着高度负责的态度，认真撰写了《公司2024年度监事会工作报告》。详情请见附件二。
本报告已经 2025年4月25日召开的公司 第三届监事会第二次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
附件二：《公司2024年度监事会工作报告》
哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会
2025年5月16日

议案三：《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
各位股东及股东代表：
公司独立董事本着高度负责的态度和审慎客观的原则，认真撰写了《2024年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。
本报告已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。《2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

议案四：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
各位股东及股东代表：
公司2024年度财务决算工作已经完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。2024年末，公司资产、收入、利润等数据详见附件三。
本报告已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
附件三：《公司2024年度财务决算报告》
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

议案五：《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司2024年的经营情况、盈利水平，并兼顾公司可持续发展、全体股东长远利益等，拟定了《公司2024年年度利润分配预案》，即：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

议案六：《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司《2024年年度报告》及摘要已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

议案七：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案：
1）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付50,000 元/年（税前），以外不再另行发放薪酬；
2）内部董事：公司内部董事，根据其在公司担任的具体职务，由公司管