中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2024年年度股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANYLIMITED）
2024 年年度股东会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2025 年 5 月 16 日

目 录

会议议程......1
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......3
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......16
3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......23
4.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......62
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......63
6.关于聘任 2025 年度审计机构的议案......64
河南中原高速公路股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
1、召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
三、股权登记日：2025 年 5 月 9 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6、关于聘任 2025 年度审计机构的议案
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过。

六、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。
2、向股东会报告会议议案，提请股东审议。
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。
5、参会董事签署股东会决议，董事、监事签署会议记录。
6、主持人宣布会议结束。

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东：
2024 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中
原高速”或“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，围绕国家交通强国战略和河南省发展部署，统筹推进公司经营管理和改革创新，圆满完成各项工作任务。现将中原高速 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
全年实现营业收入 69.69 亿元，其中建造服务收入 23.15
亿元；通行费收入 44.59 亿元，为年度目标 43.14 亿元的103.36%，同比减少 1.59 亿元。利润总额 12.00 亿元，归属于母公司股东的净利润 8.80 亿元，同比增加 6.27%。主要原因为：公司在通行费收入下降的不利条件下，管理提质、经营增效效果显著，高速公路运营效益增加及确认联营企业投资收益增加综合所致。
二、董事会主要工作情况
（一）董事会运作情况
2024 年，董事会召开 11 次会议，共审议 49 项议案，每
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，公司在监管从严的背景下，未收到监管机构问询函，
未受到监管部门的公开谴责和行政处罚。具体情况如下：
序 会议 会议 审议议案
号 届次 时间
第七届董事 2024年2月21 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议
1 会第二十四 日 案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
次会议 的议案》
《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、
第七届董事 《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的
2 会第二十五 2024 年 3 月 8 议案》、《关于修订<公司章程>等相关制度的议
次会议 日 案》、《关于制定公司<独立董事专门会议工作制
度>的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案、
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案、
《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案、
《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意
见的议案、《关于公司 2023 年度董事会审计委员
会履职情况报告的议案、《关于公司 2023 年年度
报告及其摘要的议案、《关于公司 2023 年度社会
责任报告的议案、《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案、《关于公司 2023 年度利润分配预案
第七届董事 2024年4月10 的议案、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议
3 会第二十六 日 案、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案、《关于
次会议 公司 2023 年度内部控制审计报告的议案、《关于
公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、《关于
公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案、《关于公司2023
年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案、
《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案、
《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案、
《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的
议案、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
第七届董事 2024年4月29
4 会第二十七 日 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
次会议
第七届董事 2024年5月29 《关于全资子公司内部股权划转的议案》、《关于
5 会第二十八 日 补选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关
次会议 于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》、《关

序 会议 会议 审议议案
号 届次 时间
于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事 2024年6月17 《关于制定公司<落实董事会职权实施方案>的议
6 会第二十九 日 案》、《关于制定公司<总经理办公会议事规则>的
次会议 议案》
第七届董事 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
7 会第三十次 2024年8月15 案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定公
会议 日 司<经理层任期制和契约化管理工作方案>的议
案》
第七届董事 2024 年 10 月 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于
8 会第三十一 29 日 补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于
次会议 召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、
《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议
第七届董事 2024 年 12 月 案》、《关于设立董事会科技创新委员会及制订其
9 会第三十二 10 日 工作细则的议案》、《关于制订公司<对外担保管理
次会议 制度>的议案》、《关于公司 2025 年度融资方案的
议案》、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东
大会的议案》
第七届董事 2024 年 12 月 《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议
10 会第三十三 20 日 案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
次会议 议案》
第七届董事 2024 年 12 月 《关于调整公司内部管理机构设置的议案》、《关
11 会第三十四 27 日 于制订公司<负债管理制度>的议案》
次会议
（二）董事会执行股东大会决议情况
2024年，公司第七届董事会共提请召开了6次股东大会， 提请审议 20 项议案。公司董事会按程序召集股东大会，严 格执行股东大会决议，切实维护了公司及股东的权益。

（三）董事会各专门委员会工作情况
董事会下设战略投资与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会，2024 年 12 月新设立科技创新委员会，共 4个专门委员会。2024 年共召开 12 次会议，其中战略委员会
1 次，审计委员会 9 次、薪酬与考核委员会 2 次，全年共审
议 26 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，勤勉尽责的态度，结