天域生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-040
天域生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,392,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.6057
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事兼总裁史东伟先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董
事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,177,529 99.6984 69,620 0.0975 145,640 0.2041
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 71,175,029 99.6949 69,620 0.0975 148,140 0.2076
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,175,929 99.6962 69,620 0.0975 147,240 0.2063
4、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,176,029 99.6963 69,620 0.0975 147,140 0.2062
5、 议案名称：《<2024 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,170,229 99.6882 69,620 0.0975 152,940 0.2143
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,136,629 99.6411 110,020 0.1541 146,140 0.2048
7、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,151,429 99.6619 111,220 0.1557 130,140 0.1824
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,163,129 99.6783 108,520 0.1520 121,140 0.1697
9、 议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,544,360 85.6949 100,560 5.5799 157,240 8.7252
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,132,529 99.6354 102,020 0.1428 158,240 0.2218
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,116,800 79.0845 137,320 9.7241 158,040 11.1914
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 71,116,349 99.6127 120,200 0.1683 156,240 0.2190
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 69,590,629