建发股份:建发股份2024年年度股东大会决议公告

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-020
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2
债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3
债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4
债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5
厦门建发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦附楼 6 层 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,595,981,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.1543
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,120,977 99.9460 637,481 0.0399 222,788 0.0141
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,039,977 99.9410 638,581 0.0400 302,688 0.0190
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,049,377 99.9416 583,281 0.0365 348,588 0.0219
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,013,377 99.9393 646,981 0.0405 320,888 0.0202
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,431,565 99.9655 428,281 0.0268 121,400 0.0077
6、 议案名称：《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,557,852,173 97.6109 33,942,644 2.1267 4,186,429 0.2624
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,283,322 99.9562 466,881 0.0292 231,043 0.0146
8、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,318,722 99.9584 431,281 0.0270 231,243 0.0146
9、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,301,322 99.9573 435,181 0.0272 244,743 0.0155
10、 议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,595,140,177 99.9473 462,881 0.0290 378,188 0.0237
11、 议案名称：《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,590,743,055 99.9549 555,726 0.0349 161,498 0.0102
(二)累积投票议案表决情况
12、 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选