明新旭腾:明新旭腾2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会
会
议
资
料
明新旭腾新材料股份有限公司
二〇二五年五月

目 录

明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一 2024 年年度报告及摘要...... 6
议案二 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案三 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案四 2024 年度公司财务决算报告...... 18
议案五 2025 年度公司财务预算报告...... 22
议案六 2024 年度利润分配方案...... 24
议案七 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 26
议案八 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 29
议案九 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 31
议案十 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案...... 34
议案十一 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 39
议案十二 关于开展外汇套期保值业务的议案...... 40
议案十三 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案...... 43
附件 1：授权委托书...... 45
明新旭腾新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股东会规则》 等法律法规以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）、《明新旭腾新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董事会办公室申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

明新旭腾新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、时间：2025 年 5 月 12 日 14 时 00 分
二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号公司会议室
三、大会主持人：公司董事长庄君新先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书袁春怡女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书袁春怡女士简要介绍本次会议议案
1、《2024 年年度报告及摘要》
2、《2024 年度董事会工作报告》
3、《2024 年度监事会工作报告》
4、《2024 年度财务决算报告》
5、《2025 年度财务预算报告》
6、《2024 年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
10、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13.00《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》
13.01 关于董事长、总经理庄君新的薪酬
13.02 关于董事、副总经理余海洁的薪酬
13.03 关于董事、副总经理刘贤军的薪酬

13.04 关于董事宁继鑫的薪酬
13.05 关于独立董事田景岩的薪酬
13.06 关于独立董事张惠忠的薪酬
13.07 关于独立董事费锦红的薪酬
13.08 关于监事会主席卜凤燕的薪酬
13.09 关于监事潘叶萍的薪酬
13.10 关于监事席笑博的薪酬
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名），会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）
（四）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人庄君新先生宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人庄君新先生宣布会议闭会

议案一
2024 年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已经完成并报出，
现将公司 2024 年年度报告及其摘要提交审议。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾 2024 年年度报告》及《明新旭腾 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
明新旭腾新材料股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案二
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《2024年度董事会工作报告》，请予以审议。
2024年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和2024年度主要工作报告如下：
一、2024年度经营情况分析
公司自成立以来，专注于汽车内饰新材料的研发、清洁生产和销售，高强度投入技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料。
公司实现营业收入117,939.27万元，比上年同期增长30.21%；归属于上市公司股东的净利润-17,215.42万元，比上年同期下降412.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02万元，比上年同期下降937.72%。截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，比上年末下降11.02%；总资产35.35亿元，比上年同期增长2.76%。
二、2024年董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）董事会会议情况

2024年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，公司共召开8次董事会，审议通过43项议案，董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行职责。主要事项包括回购股份、终止股权激励计划、调整募投项目部分设备、募投项目延期、募投项目结项、募集资金使用、ESG报告、定期报告、修订《公司章程》等，具体如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第三届董事会第 2024 年 1 2024 年 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
二十次会议 月 12 日 月 15 日
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
第三届董事会第 2024 年 2 2024 年 2 制性股票的议案》《关于不向下修正“明新转债”转股价格
二十一次会议 月 8 日 月 9 日 的议案》《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度董事会工作报告
（含独立董事 2023 年度述职报告）》《2023 年度总经理工
作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算
报告》《2023 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年度内
部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲