华勤技术:华勤技术2024年年度股东大会会议资料

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
2024 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一： 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案二： 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 15
议案三： 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》...... 21
议案四： 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》...... 22
议案五： 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》...... 30
议案六： 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》...... 31
议案七： 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》...... 33
议案八： 《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》...... 38
议案九： 《关于调整独立董事津贴的议案》...... 40议案十：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使
用超募资金投资建设新项目的议案》...... 41
议案十一： 《关于续聘会计师事务所的议案》......42
议案十二： 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》...... 45
议案十三： 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》...... 46
2024 年度独立董事述职报告...... 51
华勤技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
议案五：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案六：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
议案七：《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
议案八：《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》
议案九：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案十：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》
议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
议案十三：《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
（八）听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“公司”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：
一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 5 月 7 日）登记在册的股
东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议登记时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30，
未登记现场参会股东请于 2025 年 5 月 14 日 10:00 前抵达大会指定地点并凭股东
账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
四、本次股东大会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。
五、会议期间，请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至于无声或振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年度，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
公司 2024 年实现营业收入 1,098.78 亿元，较 2023 年 853.38 亿元同比增长
28.76%。
公司实现归属于上市公司股东的净利润 29.26 亿元，较 2023 年的 27.07 亿元
增长 8.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23.45 亿元，
较 2023 年的 21.63 亿元同比增加 1.82 亿元，同比增长 8.43%。资产状况良好，
归属于上市公司股东的净资产规模达到 225.43 亿元，较 2023 年底 208.66 亿元同
比增长 8.04%；总资产规模达到 762.97 亿元，较 2023 年底 515.10 亿元同比增长
48.12%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）股东大会会议召开情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召开了 3次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号 召开时间 届次 审议议案
1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2024 年第一次2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施
1 2024 年 1 月 5 日
临时股东大会 考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算报告>的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
2023 年年度股本预案的议案》
2 2024 年 5 月 16 日
东大会 6、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、
调整内部投资结构及延期的议案》
7、《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
8、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
9、《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2024 年第二次2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3 2024 年 9 月 23 日
临时股东大会 3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
（二）2024 年董事会会议召开情况
2024 年，董事会共召开了 8 次会议，历次董事会会议的召开程序、决议内
容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、
有效。具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案