*ST返利:返利网数字科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

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2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 时 30 分。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。
召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。
主持人：董事长葛永昌先生。
参加人员：符合条件的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师与其他相关人员。
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布会议有关事项：
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师与其他相关人员。
2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、董事会秘书宣读本次股东大会须知。
四、提请股东大会审议的事项如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年度利润分配预案
5 关于确认公司董事2024年度薪酬及制定公司2025年度董事
薪酬方案的议案
6 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
7 公司 2024 年年度报告及其摘要
8 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案
9 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本的议案
11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
16 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
18 关于修订《公司重大事项决策管理制度》的议案
19 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
五、与会股东和股东代表发言。
六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果。

七、主持人指定计票员计票，邀请 1-2 名股东代表参加计票和监票，由见
证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
八、主持人宣布表决结果。
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十、宣读公司 2024 年年度股东大会决议，签署有关文件、主持人宣布会
议结束。

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股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东（或其授权代表）发言。
六、股东（或其授权代表）发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东（或其授权代表）应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东（或其授权代表）发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东（或其授权代表）提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东（或其授权代表）不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、会议的表决方式
1.出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东授权代表表决时，须持有效授权委托书。
2.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3.本次会议采用记名方式投票表决，股东（或其授权代表）在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4.出席本次会议的股东（或其授权代表），若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5.本次会议设监票、计票员，分别由见证律师、1-2名股东（或其授权代表）代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。

议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将《公司 2024 年度董事会工作报告》提交如下，请予审议：
2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行
股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳
定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：
一、董事会的工作情况
1.董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议（均是以现场结合通讯方式进行），
具体情况如下：
召开时间 届次 议题
1.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；
3.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
4.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
5.审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制
定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
6.审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度
薪酬及制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》；
7.审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
2024 年 4 月 25 日 第九届董事会 8.审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
第十五次会议 9.审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》；
10.审议通过《关于公司 2023 年审计费用和聘用条款
的议案》；
11.审议通过《关于支付 2023 年度财务审计和内控审
计费用的议案》；
12.审议通过《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所
的议案》；
13.审议通过《关于上会会计事务所（特殊普通合伙）
2023 年履职情况评估报告》；
14.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告》；

召开时间 届次 议题
15.审议通过《关于上海中彦信息科技有限公司 2023
年度业绩承诺实现情况的议案》；
16.审议通过《关于上海中彦信息科技有限公司资产
评估及资产减值测试情况的议案》；
17.审议通过《关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年
度业绩补偿方案的议案》；