生物股份:生物股份2024年年度股东大会会议资料

金宇生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月

金宇生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00
会议地点：公司会议室
主 持 人：董事长张翀宇
序号 会议议程 文件号
主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效
性,介绍会议主要议题，宣布会议正式开始
1 公司 2024 年度董事会工作报告 文件之一
2 公司 2024 年度监事会工作报告 文件之二
3 公司 2024 年年度报告及摘要 文件之三
4 公司 2024 年度财务工作报告 文件之四
5 公司 2024 年度利润分配预案 文件之五
6 公司 2024 年度独立董事述职报告 文件之六
7 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 文件之七
8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 文件之八
9 关于修订《公司章程》及其他制度的议案 文件之九
10 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回 文件之十
购注销部分股票的议案
11 关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议 文件之十一
案
12 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 文件之十二
发行股票有关事宜之授权有效期的议案
13 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 文件之十三
14 关于选举第十二届董事会独立董事的议案 文件之十四
15 股东发言、讨论
16 填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由

现场选出的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现
场和网络投票结果。
17 公布表决结果
18 律师发表法律意见
19 会议结束

股东大会会议须知
为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会工作条例》等相关法律法规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时，应在表决票中非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，在累计投票议案填写相应投票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为内蒙古建中律师事务所律师。
文件之一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，面对国家宏观经济升级转型、养殖业低周期深度调整、动保业生态脆弱、内卷加剧等诸多不确定因素。一年来，公司董事会与全体员工勠力同心、变革创新，深入用户现场，优化业务模式。报告期内，公司实现营业收入 12.55 亿元，同比降低 21.45%；归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，同比降低 61.58%。
一、2024 年工作回顾
（一）锚定养殖业卡脖子难题，实施科技创新突围工程
报告期内公司持续加大自主研发和联合创新投入，围绕制约养殖业发展的“卡脖子”关键核心技术，特别是在生物合成、蛋白质工程、mRNA 疫苗等新型迭代疫苗技术领域，集中资源聚焦原始创新与产业升级融合创新。2024 年，针对原创产品公司研发投入 1.79 亿元，占到营业收入的 14.25%。
公司致力于攻克非洲猪瘟疫苗世界百年难题，在 P3 实验室基础上建立非洲猪瘟疫苗集成研发平台，同时开展基因缺失疫苗、亚单位疫苗、腺病毒疫苗、mRNA 疫苗多条技术路线的研究，经过多年的基础研究及大量的本动物安全性有效性评价，公司非洲猪瘟疫苗的研发工作已取得重大突破，其安全性及有效性达到农业农村部《非洲猪瘟亚单位疫苗免疫效力评价指导原则》规定的标准。
报告期内,公司基因工程亚单位疫苗生产线通过 GMP 静态验收，工艺优化，质控标准已具备大规模生产能力。同时，公司 mRNA 疫苗生产线也通过农业农村部 GMP静态验收，成为国内首家通过 mRNA 疫苗生产线 GMP 验收的动保企业。公司围绕mRNA 疫苗的佐剂、工艺设备、抗原含量、保存期、质量控制、成本控制做出了行业范示，并申报了全球第一个猫传染性腹膜炎 mRNA 疫苗。
（二）智能制造优化升级，融合创新成效显著
报告期内，公司聚焦人工智能与生物制造应用融合创新，通过生产线智能优化升级，金宇保灵智能制造被国家工信部授予人工智能生产示范基地。2024 年公司“猪用重组口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗的创制与应用”获得国家技术发明二等奖，“动物疫苗智能制造、投递新技术研发与产业化”获批国家重点研发项目，金宇保灵“动物疫苗智能制造数字化转型”入选国家市场监管总局数字化创新典型案
例。
（三）为养殖场提供解决方案，为用户降本增效创造价值
报告期内，公司从“疫苗制造”向“动物健康服务”转型，推进“疫苗+诊断检测+疫病防控+场景应用“一体化解决方案。公司坚持以客户为中心，打造端到端营销体系。对战略客户，TOP 客户实行一厂一策，利用公司多产品组合优势全方位满足客户需求。在重大人畜共患病领域，公司独家取得羊布鲁氏菌病活疫苗（Rev.1株）、牛布鲁氏菌病活疫苗（S19 株）迭代布病疫苗生产文号，在布鲁氏菌病防控领域形成多品类组合，免疫途径不断改善，疫苗免疫效力不断提升。自公司实施布病净免结合防控方案以来，畜间布病发病率明显下降，人间布病发病率也显著降低，为国家重大人畜共患病防控做出了贡献。
二、董事会依法履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，董事会成员共 8 名，其中独立董事 4 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
2、《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总
额暨调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
第十一届董事 2024年1月 票预案（二次修订稿）的议案》
会第十二次会 12 日 4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
议 票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的
议案》
6、《关于公司与特定对象签署 <附条件生效的股份
认购协议之补充协议（二）> 的议案》
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺
（二次修订稿）的议案》
审议通过以下议案：
1、《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决
第十一届董事 议有效期的议案》
会第十三次会 2024年2月 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
议 28 日 次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的
议案》
3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
审议通过以下议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年年度报告及摘要》
3、《公司 2023 年度财务工作报告》
4、《公司 2023 年度利润分配预案》
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
6、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
7、《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》
8、《关于公司向银行申请启用综合