博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏博迁新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

江苏博迁新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。

四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
江苏博迁新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:00
（二）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。
三、会议主持人：董事长王利平先生
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2024 年年度股东大会正式开始，介绍出席
现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》。
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管 理人员回答问题。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。

议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年度，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真履职、勤勉尽责、规范运作，贯彻执行股东大会赋予的各项职责，积极推进审议事项的实施，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会日常工作情况
（一）2024 年度董事会会议情况
报告期内，公司共计召开 8 次董事会，会议的召集召开符合
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。具体审议事项如下：
序 召开日期 届次 审议议案事项
号
（1）《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
第三届 （3）《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立
1 2024/1/9 董事会 董事工作制度>的议案》
第九次 （4）《关于制订<江苏博迁新材料股份有限公司独立
会议 董事专门会议工作制度>的议案》
（5）《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事
会审计委员会实施细则>的议案》

（6）《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事
会提名委员会实施细则>的议案》
（7）《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
（8）《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事
会战略委员会实施细则>的议案》
（9）《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司投资
者关系管理制度>的议案》
（10）《关于制订<江苏博迁新材料股份有限公司信息
披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
（11）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
第三届
2 2024/1/27 董事会 （1）《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减
第十次 值准备的议案》
会议
（1）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
（2）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
（3）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
（4）《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
（5）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
（6）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
（7）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
（8）《关于公司会计政策变更的议案》
（9）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
（10）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
第三届 （11）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
3 2024/4/25 董事会 （12）《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性自查
第十一 情况的专项报告的议案》
次会议 （13）《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告的议案》
（14）《关于公司对会计师事务所 2023 年度审计履职
情况评估报告的议案》
（15）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
（16）《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
（17）《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
（18）《关于公司及子公司拟开展外汇