中衡设计:中衡设计2024年年度股东大会会议资料

中衡设计集团股份有限公司
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中衡设计集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月
江苏·苏州

中衡设计集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

一、2024 年年度股东大会会议须知......1
二、2024 年年度股东大会议程......3
三、2024 年年度股东大会议案......5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......15
议案三：2024 年年度报告 ......18
议案四：2024 年度财务决算报告 ......19
议案五：2025 年度财务预算报告 ......25
议案六：2024 年度利润分配方案 ......27
议案七：独立董事 2024 年度述职报告......28
议案八：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ......29
议案九：关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案 ......30
议案十：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 ......31
议案十一：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 ......34
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案 ......39
议案十三：关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案 ......43
议案十四：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ......46
中衡设计集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2024年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月
中衡设计集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 5月 16 日（星期五）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
大会主持人：董事长冯正功先生
会议议程
【签到、宣布会议开始】
1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、 推选现场会议的计票人、监票人
4、 董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
（1）《2024 年度董事会工作报告》
（2）《2024 年度监事会工作报告》
（3）《2024 年年度报告》
（4）《2024 年度财务决算报告》
（5）《2025 年度财务预算报告》
（6）《2024 年度利润分配方案》
（7）《独立董事 2024 年度述职报告》

（8）《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
（9）《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》
（10）《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
（11）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
（12）《关于续聘会计师事务所的议案》
（13）《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》
（14）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
公司董事会依照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会的要求，在 2024年度内积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的稳定发展。
2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 44 项议案。
1、2024 年 2 月 2 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公
司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于开展应收款无追索权保理业务的议案》。
2、2024 年 2 月 22 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。
3、2024 年 2 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于入伙苏
州元创紫御股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
4、2024 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《2023 年度
总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告》全文及摘要等 17 项议案。
5、2024 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购股
份价格上限调整的议案》。
6、2024 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部
（湖北）有限公司提供最高 7000 万元担保额度的议案》等 16 项议案。
7、2024 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》等 5 项议案。
8、2024 年 12 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于签
订 DK20240081地块项目建设工程总承包合同的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。报告期内公司共召开了三次股东大会：
1、2024 年 5 月 16 日召开了公司 2023 年年度股东大会
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》等 9
项议案。
2、2024 年 9 月 13 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000 万元担保额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 8 项议案。
3、2024 年 11 月 15 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
（三）制度建设
报告期内，公司董事会根据上市公司的实际情况，按照《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门相关文件要求，不断完善公司各项管理制度，促进公司治理水平逐步提升。
（四）信息披露与透明度
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司始终秉持公平、公正的原则，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时使所有股东有平等的机会获得信息。
（五）投资者关系
公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门