澄星股份:江苏澄星磷化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-029
江苏澄星磷化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,486,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.6911
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，公司董事长李星星先生、副董事长徐海圣先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁江国林先生主持。会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李星星先生授权非独立董事江国林先生
出席了本次会议；非独立董事徐海圣先生、刘晓光先生、薛健先生、金亚洪
先生及独立董事丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士以通讯方式出席了本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王良明先生、监事刘凤洁女士以通
讯方式出席了本次会议；
3、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人徐西瑞先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,952,716 97.7431 6,246,387 2.1577 286,900 0.0992
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,952,716 97.7431 6,296,387 2.1750 236,900 0.0819
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,932,216 97.7360 6,269,287 2.1656 284,500 0.0984
4、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,953,916 97.7435 6,247,587 2.1581 284,500 0.0984
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,631,916 97.6323 6,724,487 2.3229 129,600 0.0448
6、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,660,816 97.6423 6,675,187 2.3058 150,000 0.0519
7、 议案名称：关于公司董事和监事 2024 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,045,916 97.4298 7,431,487 2.5671 8,600 0.0031
8、 议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,467,901 97.9211 5,935,802 2.0504 82,300 0.0285
9、 议案名称：关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,441,901 97.9121 5,961,802 2.0594 82,300 0.0285
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,240,216 97.4970 7,234,487 2.4990 11,300 0.0040
11、 议案名称：关于签署《投资合作协议之补充协议》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,883,101 98.0645 5,470,602 1.8897 132,300 0.0458
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份江
阴临港项目全部事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,884,901 98.0651 5,468,902 1.8891 132,200 0.0458
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 276,934,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,697,302 45.3918 6,724,487 53.5756 129,600 1.0326
其中:市值 50 万以下普 1,544,902 50.3815 1,391,901 45.3919 129,600 4.2266
通股股东
市值50万以上普通股股 4,152,400 43.7786 5,332,586 56.2214 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对