国芯科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-043
苏州国芯科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选董事（3）人
会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的
议案
1.01 关于公司董事会换届选举暨提名郑茳先生为 √
第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生 √
为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为 √
第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事候选人的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名于燮康先生 √
为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名权小锋先生 √
为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名梁俪琼女士 √
为第三届董事会独立董事候选人的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案均已经公司第二届董事会第二十九次会议审议
通过。相关内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688262 国芯科技 2025/5/12
（二） 公司董事和部分高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他相关人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东会会议登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00；下午
13:00-17:00。
（二）登记地点：苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16
层，董事会秘书办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层公司董事会
秘书办公室；
电话：0512-68075528
传真：0512-68096251
电子邮箱：IR@china-core.com
联系人：黄涛、龚小刚
（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州国芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事（不含职
工代表董事）候选人的议案
1.01 关于公司董事会换届选举暨提名
郑茳先生为第三届董事会非独立
董事候选人的议案
1.02 关于公司董事会换届选举暨提名
肖佐楠先生为第三届董事会非独
立董事候选人的议案
1.03 关于公司董事会换届选举暨提名
高媛女士为第三届董事会非独立
董事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的
议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名
于燮康先生为第三届董事会独立

董事候选人的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名
权小锋先生为第三届董事会独立
董事候选人的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名
梁俪琼女士为第三届董事会独立
董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累