湘电股份:湘潭电机股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035
湘潭电机股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 686
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 553,131,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.7329
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立
董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能出席本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事谢伟女士因工作原因未能出席本次股
东会；

金斌先生、李正康先生、贺玉民先生，财务总监彭艳萍女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,377,616 97.6942 12,154,860 2.1974 599,200 0.1084
2、 议案名称：湘电股份 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,626,116 97.7391 11,871,360 2.1462 634,200 0.1147
3、 议案名称：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,611,816 97.7365 11,868,360 2.1456 651,500 0.1179
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,005,616 97.6269 12,696,360 2.2953 429,700 0.0778
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,574,416 97.7297 12,085,060 2.1848 472,200 0.0855
6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,290,718 53.3017 11,886,060 44.3328 634,200 2.3655
7、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,306,516 97.6813 12,233,460 2.2116 591,700 0.1071
8、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,472,716 97.7114 12,044,560 2.1775 614,400 0.1111
9、 议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024 年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,483,016 97.7132 12,037,260 2.1762 611,400 0.1106
10、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,468,416 97.7106 12,057,860 2.1799 605,400 0.1095
11、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,086,316 97.6415 12,447,260 2.2503 598,100 0.1082
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,423,416 97.7024 12,077,060 2.1833 631,200 0.1143
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 湘电股份 2024 年度 14,056,918 52.4297 12,154,860 45.3353 599,200 2.2350
董事会工作报告
2 湘电股份 2024 年度 14,305,418 53.3565 11,871,360 44.2779 634,200 2.3656
监事会工作报告
3 关于公司 2024 年年 14,291,118 53.3032 11,868,360 44.2667 651,500 2.4301
报及年报摘要的议案
4 关于公司 2024 年度 13,684,918 51.0422 12,696,360 47.3550 429,700 1.6028
利润分配的议案
关于公司 2024 年度
5 财务决算和 2025 年 14,253,718 53.1637 12,085,060 45.0750 472,200 1.7613
度财务预算的议案
关于公司 2024 年度
6 日常关联交易执行情 14,290,718 53.3017 11,886,060 44.3328 634,200 2.3655
况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案

7 关于公司向银行申请 13,985,818 52.1645 12,233,460 45.6285 591,700 2.2070
授信额度的议案
湘潭电机股份有限公
8 司 2024 年度内部控 14,152,018 52.7844 12,044,560 44.9239 614,400 2.2917
制评价报告
湘潭电机股份有限公
9 司董事会审计委员会 14,162,318 52.8228 12,037,260 44.8967 611,400 2.2805
2024 年度履职情况
报告
关于公司 2024 年度
10 独立董事述职报告的 14,147,718 52.7683 12,057,860 44.9735 605,400 2.2582
议案
11 关于调整公司独立董 13,765,618 51.3432 12,447,260 46.4259 598,100 2.2309
事津贴的议案
12 关于续聘会计师事务 14,102,718 52.6005 12,077,060 45.0452 631,200 2.3543
所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 6 为关联交易相关议案，关联股东湘电集团有限公司及其一
致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司，关联股东湖南兴湘并